湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武新檢刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人陳某某，男 ，2001年**月**日出生，身份證號碼4206832001********，漢族，中專文化，**院學(xué)生，住湖北省襄樊市棗陽市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被武漢市公安局新洲區(qū)分局刑事拘留。 2019年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局新洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年10月19日經(jīng)武漢市公安局新洲區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人程明，湖北天領(lǐng)艾匹律師事務(wù)所律師。

本案由武漢市公安局新洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月15日至2020年2月14日、自2020年3月29日至2020年4月29日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年1月1日至2020年1月15日、自2020年3月15日至2020年3月29日、自2020年5月30日至2020年6月13日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年5月至8月期間，被告人曹某甲、周某、曹某乙、張某某(均已起訴)四人經(jīng)合謀后，共同出資以武漢市**電子商務(wù)有限公司分公司的名義，先后租賃武漢市洪山區(qū)保利國際廣場某室 、武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**層**室作為辦公經(jīng)營場所，招募并培訓(xùn)被告人操某某、諶某某、凡某某(均已起訴)、皮某某、王某甲(均另案處理)、被不起訴人陳某某等十余名業(yè)務(wù)員，以在網(wǎng)上注冊成立的“億嘉(佳)樂購商城” “友美購商城”網(wǎng)絡(luò)購物平臺實施詐騙。被告人曹某甲負責(zé)分公司整體運營、購置手機、招聘并培訓(xùn)員工、發(fā)放工資、P圖、掌控后臺權(quán)限，被告人周某某負責(zé)客戶服務(wù)、收款，被告人曹某乙負責(zé)硬軟件維護、后勤，被告人張某某負責(zé)管理員工等。被告人曹某甲、周某某、曹某乙、張某某授意上述業(yè)務(wù)員利用統(tǒng)一發(fā)放的手機及多個微信號，加入多個微信群尋找作案目標，業(yè)務(wù)員在微信群中偽裝成商城的客戶，按事前培訓(xùn)話本話術(shù)大量散發(fā)廣告，謊稱商城系全新的購物返利模式，不斷發(fā)送被告人曹某甲制作的虛假充值和購物后促銷升級返利截圖及商城微信公眾號，以賺錢為誘餌，引誘被害人關(guān)注、注冊、綁定銀行卡充值。被害人充值后，業(yè)務(wù)員再將被害人交由被告人周某某，由周某某假冒客服和操作老師，向被害人發(fā)送購物鏈接，逐步引誘被害人在商城上進行所謂的購物消費、購物后又引誘被害人猜測“大、小”或“雞(奇)、藕(偶)”進行所謂的促銷升級返利，被告人曹某甲、周某某等隨即通過操控商城后臺數(shù)據(jù)，先使被害人猜對，盈利少許，以引誘被害人加大充值額度，進行更大金額的購物下注，被告人曹某甲、周某某等隨即又通過操控商城后臺數(shù)據(jù)使被害人猜錯，進而遭受損失，達到非法占有被害人錢財的目的，造成被害人陳某甲、聞某某、楊某某、韓某某、呂某某、馬某某、曹某某、宋某某、魏某某、黎某某等人財產(chǎn)損失共計人民幣475671.40元。其中被不起訴人陳某某自2019年7月15日入職以來分別騙取被害人楊某某、黎某某金額人民幣8555元、1000元。

2019年8月28日公安機關(guān)在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**層**室現(xiàn)場查獲被不起訴人陳某某等人，被不起訴人陳某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，在本院審查起訴期間，被不起訴人陳某某自愿認罪認罰，并主動向被害人楊某某全額退還了騙取的款項，取得了諒解，亦向公安機關(guān)退繳了騙取被害人黎某款項人民幣1000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1公安機關(guān)受案登記表、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、身份戶籍信息及違法犯罪記錄查詢結(jié)果、武漢**電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶信息及交易明細清單、業(yè)績表、客戶提現(xiàn)詳單、話術(shù)本、微信聊天記錄截圖等書證；2.被害人楊某某、聞某某、曹某某、馬某某、宋某某、陳某甲、呂某某、韓某某等陳述；3.證人王某乙、楊某乙、儲某某的證言；4.同案人曹某甲、周某某、曹某乙、張某某、操某某、諶某某、凡某某、王某甲、皮某某的供述和辯解；5. 被不起訴人陳某某的供述及辯解。

本院認為，被不起訴人陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，有從犯、坦白、自愿認罪認罰、已經(jīng)退還退繳全部贓款、獲得諒解等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢市新洲區(qū)人民法院起訴。

湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月12日