不起訴決定書

青檢一部刑不訴〔2020〕97號

被不起訴人陳某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3307251971********，戶籍所在地浙江省金華市**，住浙江省義烏市**街道**村**，因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2019年5月12日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2019年6月17日被青田縣公安局取保候審。

辯護人丁某某，****律師事務所。

本案由青田縣公安局偵查終結，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本案于2020年4月2日退回補充偵查一次，青田縣公安局于2020年4月30日補查重報。

青田縣公安局移送審查起訴認定：

2014年5月份，被不起訴人陳某甲以投資工程的名義詐騙西班牙籍華人包某甲（外文名B**********）入股，稱其在義烏市**街道**村已承包了一段高架橋公路拓寬及綠化工程，讓包某甲參股共同投資。2014年5月19日，雙方約定前期共同投資1000萬元，并簽訂投資協議，由包某甲投資490萬元，占49%，陳某甲投資510萬元，占51%，雙方將上述資金全部投入浙江****有限公司（公司實際控制人陳某甲）。2014年5月19日，5月20日，被害人包某甲分兩次將220萬元、210萬元資金轉入包某甲在義烏生意代理人陳某丙的銀行賬戶，并與原有放在陳某丙處的10萬元店面租金收入款及朱某某放在包某甲名下的50萬元，共計490萬元投資款，該490萬投資款存入陳某丙農業(yè)銀行賬戶后該賬戶農業(yè)銀行賬戶放在浙江****有限公司由陳某甲使用。2014年5月23日，雙方簽訂股權轉讓協議書，包某甲取得浙江****有限公司49%股份。而事實上被不起訴人陳某甲并未取得高架橋公路拓寬及綠化工程的承包權，也未按投資協議上的要求投入510萬元現金（當時陳某甲在外欠債已高達1000多萬元）。當受害人包某甲于2014年5月19日第一筆220萬元資金轉入陳某丙賬戶的次日，被不起訴人陳某甲就將當中46萬元轉賬給吳某某用于還債。2014年5月26日至2014年6月17日期間，被不起訴人陳某甲及將包某甲投入的資金轉入自己銀行賬戶或歸還陳某戊、王某某、陳某己等人的欠款，數額達200余萬元。而剩余的資金則被陳某甲以公司的名義用于其他用途，造成被害人包某甲資金損失達440萬元?。

本案經本院審查并經過一次退回補充偵查，認為證據不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充偵查必要。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、第三百六十八條的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向麗水市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向青田縣人民法院提起自訴。

青田縣人民檢察院

2020年6月16日