海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

海龍檢一刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人陳某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3601031955********，漢族，江西省南昌市人，大學文化，中國**銀行**省分行原職員，戶籍所在地江西省南昌市東湖區(qū)**路**號**樓**室。因犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪被判處有期徒刑兩年六個月，現(xiàn)在海南省美蘭監(jiān)獄服刑。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月30日補查重報；于2019年10月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月12日補查重報。

?？谑泄簿铸埲A分局移送審查起訴認定：

2013年6月24日至2014年7月3日，犯罪嫌疑人陳某某以投資能獲取高額利息為由，讓邱某某授權(quán)委托犯罪嫌疑人陳某某負責出借給胡某某的南昌**服裝有限公司2370萬元人民幣（約定2014年4月27日300萬元人民幣6月27日300萬元人民幣為投資款），受害人邱某某信以為真，先后轉(zhuǎn)給陳某某2370元人民幣。后受害人發(fā)現(xiàn)，2014年6月份，胡某某的南昌**服裝有限公司已經(jīng)在經(jīng)濟上出現(xiàn)問題，無法正常繼續(xù)經(jīng)營，2014年6月27日的投資款并未投資給胡某某的南昌**服裝有限公司，仍以繼續(xù)追加投資便于獲取更大的利益為由，騙取邱某某于2014年6月27日轉(zhuǎn)了300萬元的投資款至陳某某的老婆龔某某的賬戶，以此達到非法占有的目的。過后陳某某對邱某某謊稱300萬元已轉(zhuǎn)入胡某某的賬戶中，經(jīng)查，陳某某將騙得而來的300萬元轉(zhuǎn)至一個名為徐某某的男子賬戶中。并未轉(zhuǎn)到胡某某的南昌**服裝有限公司。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為?？谑泄簿铸埲A分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：

2013年6月24日至2014年7月3日間，被害人邱某某先后將人民幣2370萬轉(zhuǎn)帳到犯罪嫌疑人陳某某妻子龔某某的名下。其中1700萬元陳某某或龔某某向邱某某出具了“借條”，并約定年利率20%支付利息；70萬元陳某某以口頭形式向邱某某借款；600萬元陳某某于2014年8月16日向邱某某出具了內(nèi)容為“今收到邱某某投資款陸佰萬元整（其中4月27日轉(zhuǎn)300萬，6月27日轉(zhuǎn)300萬）的《收條》。經(jīng)查，2014年4月27日邱某某轉(zhuǎn)帳到龔某某帳戶300萬元，同日龔某某全部轉(zhuǎn)帳到胡某某帳戶；2014年6月27日邱某某轉(zhuǎn)帳到龔某某帳戶300萬元，同日龔某某全部轉(zhuǎn)帳到徐某某帳戶。首先，關(guān)于600萬元的性質(zhì)是否委托投資款，從收條日期看，是在轉(zhuǎn)帳后的一個多月，對于為何寫為投資款，邱某某陳述稱陳某某讓其追加投資到胡某某的服裝廠，但在退查后的補充偵查期間，邱某某稱這600萬元不是委托投資款。因此，2014年6月27日的300萬元，在陳某某取得時無充分證據(jù)證實雙方明確約定了投資目標。其次，對于2014年6月27日的300萬元陳某某在取得時是否明知胡某某經(jīng)營不善無法還款而向讓邱某某借款而達到非法占有的目的，雖然胡某某稱2014年6月份陳某某得知胡某某資金出現(xiàn)問題找人打了其，但陳某某辯稱是2014年8月知道胡某某工廠無法繼續(xù)還款的。結(jié)合陳某某2014年6月18日還轉(zhuǎn)200萬元給胡某某的轉(zhuǎn)帳記錄，不能得出此時陳某某明確知道胡某某無法還款，現(xiàn)亦無任何證據(jù)證明陳某某與胡某某共謀詐騙邱某某的錢。再次，該300萬元的去向，根據(jù)銀行轉(zhuǎn)帳記錄及肖某某的證言，部分用于陳某甲作為過橋資金并已收回，由于肖某某因犯非法吸收公眾存款罪在服刑，現(xiàn)300萬元的最終去向不明。因此，該300萬元無法確定陳某某非法占有，也沒有證據(jù)證實肖某某與陳某某共謀非法占有。

綜上，本案現(xiàn)有證據(jù)不能充分證明陳某某以非法占有為目的騙取他人財物，其涉嫌詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款規(guī)定，經(jīng)本院檢察委員會討論，決定對陳某某不起訴。

????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?？谑腥嗣駲z察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑旋埲A區(qū)人民法院起訴。

?????????????????????????檢??察??官：李威男

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??????????????????????????2020年1月22日