武漢市青山區(qū)人民檢察院
不起訴決定書

武青檢刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人陳某某，女，1953年**月**日出生，公民身份號碼4201071953********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市青山區(qū)**街**街**號，現(xiàn)住湖北省武漢市青山區(qū)**街**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月14日至3月14日、自2020年4月29日至5月29日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年2月1日至2月15日、2020年4月15日至4月29日、2020年6月30日至7月14日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年初，犯罪分子冒充國家安全部領(lǐng)導(dǎo)與韋某某（另案處理）取得聯(lián)系，謊稱國家有一筆巨額海外民族資產(chǎn)擬用于扶貧，并偽造國務(wù)院、國安部、國際梅花協(xié)會對韋某某的任命書，任命其為“**基金總會”會長，全面負(fù)責(zé)“**基金會”這一虛假項(xiàng)目。該虛假項(xiàng)目吹噓每個會員只要繳納幾十元費(fèi)用就能得到30萬元至50萬元不等的扶貧基金。2018年5月，韋某某開始籌建“**基金會”，通過微信層層發(fā)展下線、裂變式傳播虛假信息，構(gòu)建起由會長韋某某、常務(wù)副會長王某某（另案處理）、副會長肖某某（另案處理）等人以及各省省代、市代、縣代、區(qū)代等組成的管理層級。各層級管理人員利用微信群，假借國家大政方針和社會熱點(diǎn)，宣傳“**基金會”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報為誘餌，發(fā)展、管理會員，以“報單費(fèi)”、“制卡費(fèi)”、“眾籌款”等名義騙取錢財。其中，被不起訴人陳某某擔(dān)任“**縣代”，負(fù)責(zé)推廣項(xiàng)目、發(fā)展和管理會員、收款，共幫助其上級收取會員錢財共計人民幣29670元。

2019年9月26日，被不起訴人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，陳某某自愿如實(shí)供述了上述事實(shí)，其家屬已代其退出全部贓款。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.物證照片；2.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、身份材料、銀行卡交易明細(xì)清單、任命書、授權(quán)書、資金來源認(rèn)證書、“國家安全部”工作人員證件、架構(gòu)人員統(tǒng)計表等書證；3.證人李某某、王某甲、陳某甲、張某某的證言；4.被害人孫某某、李某甲、李某乙、曹某某、周某某、肖某甲、喻某某等人的陳述；5.勘驗(yàn)、檢查、提取、辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)光盤及其打印件；7.同案犯韋某某、肖某某、王某某、李某丙、伍某某、劉某某等人的供述和辯解；8.被不起訴人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；案發(fā)后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已全部退贓。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢市青山區(qū)人民法院提起自訴。

本案已追回贓款人民幣29670元依法發(fā)還被害人，剩余涉案贓款依法予以沒收，上繳國庫。

武漢市青山區(qū)人民檢察院

2020年7月14日??