武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武東湖檢一部刑不訴〔2021〕11號

被不起訴人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5003821997********，漢族，大學(xué)文化，武漢**有限公司市場部營銷人員，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**城**棟**（戶籍所在地重慶市合川區(qū)**街道**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年8月31日、同年11月15日退回武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該局分別于2020年9月30日、同年12月15日補充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年8月17日、同年11月1日、2021年1月16日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

武漢**有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”），于2017年1月18日在本區(qū)工商管理局注冊登記，登記經(jīng)營范圍包括計算機軟硬件的研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計算機系統(tǒng)集成；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、五金交電、金屬材料、機械設(shè)備、體育用品、通訊器材批零兼營，不包括經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)。該公司租賃本區(qū)珞瑜路**廣場**座**層**室辦公。

該公司股東榮某某（另案處理）、李某甲（在逃未到案）。榮某某任該公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、法定代表人；李某甲為該公司監(jiān)事。公司設(shè)立財務(wù)部、行政部、人事部和市場部，市場部下設(shè)銀帆隊和眾志隊兩個營銷團隊。

財務(wù)部和行政部負責(zé)人榮某某，負責(zé)對接公司代理的期貨平臺、協(xié)助客戶注冊平臺賬號及辦理入金手續(xù)、統(tǒng)計核算員工業(yè)績和發(fā)放工資及績效，為公司營銷人員的模擬賬號虛假充值等，獲得底薪及市場部業(yè)績提成。人事部負責(zé)人夏某某（另案處理）負責(zé)人員招聘及辭退、新員工入職培訓(xùn)及晉級考試組織、日?？记?、協(xié)助榮某某發(fā)放員工績效的現(xiàn)金，獲得底薪及市場部客戶交易手續(xù)費業(yè)績提成。市場部銀帆隊負責(zé)人陳某甲（另案處理）于2016年3月入職，市場部眾志隊負責(zé)人梁某某（另案處理）于2017年9月入職。該兩名市場部經(jīng)理除自己開發(fā)客戶享受底薪及客戶交易手續(xù)費業(yè)績提成外，均負責(zé)管理和培訓(xùn)團隊，獲得隊員客戶交易手續(xù)費業(yè)績提成。2018年以來，桂某某、王某甲、王某乙、劉某某（均另案處理）被聘用為公司市場部客服、營銷人員后晉升為銀帆隊副經(jīng)理，其均除自己發(fā)展業(yè)績享受底薪及客戶交易手續(xù)費業(yè)績提成外，協(xié)助經(jīng)理陳某甲管理部分團隊成員，獲得各小團隊業(yè)績提成；胡某某（另案處理）聘為市場部客服、營銷人員后晉升為眾志隊副經(jīng)理，除自己發(fā)展業(yè)績享受底薪及客戶交易手續(xù)費業(yè)績提成外，協(xié)助經(jīng)理梁某某管理部分團隊成員，獲得各小團隊業(yè)績提成；曾某某、李某乙、余某某、李某丙、李某丁、魏某某、王某丙、許某某、吳某某、張某某（均另案處理）及被不起訴人陳某某等聘為銀帆隊客服（客服人員無客戶交易手續(xù)提成），后晉升為營銷員獲得底薪及客戶交易手續(xù)費提成；徐某某、柯某某、陳某乙、周某某（均另案處理）及被不起訴人廖某某、奚某某、王某丁、王某戊聘為眾志隊客服（客服人員無客戶交易手續(xù)提成）后升為營銷員獲取底薪及客戶交易手續(xù)費提成。

2019年7月，**公司成為富華國際期貨交易平臺會員代理單位。**公司通過網(wǎng)絡(luò)招攬投資客戶到該平臺開戶注冊入金至田某某工商銀行卡及支付寶、李某戊銀行賬戶及支付寶個人賬號。平臺設(shè)置1：100的杠桿，客戶在平臺交易國際原油、黃金、恒指、德指等期貨，繳納每筆交易手續(xù)費50美金左右。

為發(fā)展客戶，**公司購買及分發(fā)手機、QQ號及微信號，供市場部客服和營銷員使用。上述人員經(jīng)公司培訓(xùn)后，包裝QQ號及微信號，混入網(wǎng)絡(luò)投資群搜索投資客戶，以有實力喊單老師為由，吸引并添加有意投資期貨的客戶微信拉入公司各戰(zhàn)隊的QQ及微信體驗群。在體驗群內(nèi)，發(fā)送推薦李某甲直播間鏈接，讓客戶點擊鏈接進入直播間。李某甲和梁某某、陳某甲等副經(jīng)理以上人員，在體驗群扮演指導(dǎo)老師喊單，其他營銷人員、客服人員用多個非實名制的微信號，冒充客戶充當(dāng)“水軍”吹噓指導(dǎo)老師喊單厲害，營銷員發(fā)布虛構(gòu)自己跟單盈利的消息，用公司配發(fā)的模擬盤將跟單盈利圖片發(fā)送到體驗群或微信朋友圈，營造跟單賺錢的氣氛，誘惑客戶注冊入金。在瓜瓜財經(jīng)直播間內(nèi)，未取得期貨從業(yè)資格證的李某甲，虛構(gòu)國家注冊黃金分析師，金融機構(gòu)操盤手出身的資歷解盤面，其他營銷人員、客服人員采取同樣方式吹噓指導(dǎo)老師喊單厲害。在客戶決定投資后，營銷人員幫助客戶提交注冊資料，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)交榮某某辦理注冊登記。在客戶自行入金后，營銷人員將客戶踢出體驗群拉入各戰(zhàn)隊實操群里。在實操群里，李某甲和市場經(jīng)理、副經(jīng)理和客服、營銷員繼續(xù)采取上述方式欺騙客戶，引導(dǎo)客戶在平臺上交易?？蛻羧虢疬_到一定數(shù)額以上，營銷人員將客戶拉入相應(yīng)VIP群，在上述群里李某甲和陳某甲、梁某某繼續(xù)喊單，其余客服、營銷人員禁止發(fā)言。

從2019年7月12日至2020年1月8日，上述人員在富華國際平臺共吸收客戶焦某某、孫某某等274人，入金共計人民幣28880912.08元，出金共計人民幣27491184.30元，虧損及被凍結(jié)在平臺共計人民幣1422539.81元?？蛻羰⒛衬?、常某某在**公司所代理的其他平臺被上述人員采取同樣方式騙取92918.9元人民幣。

被不起訴人陳某某從2019年7月5日入職以來，在富華國際平臺未發(fā)展客戶。

2020年1月9日，被不起訴人陳某某被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后，基本如實供述上述事實。

本院認為，陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起自訴。

?

???????????????????湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2021年1月29日