鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人陳某某，男，漢族，生于1995年**月**日，居民身份證****4418821995********，初中文化，戶籍地廣東省連州市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，現(xiàn)住廣東省連州市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。2019年7月5日，因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)巴縣公安局依法刑事拘留，2019年8月2日被取保候?qū)彙o(wú)前科。

辯護(hù)人鄒傳明，北京市浩天信和（廣州）律師事務(wù)所律師。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日向移送本院審查起訴。

本院于2020年6月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月7日補(bǔ)查重報(bào)。

鎮(zhèn)巴縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月6日，一個(gè)微信名為“沈采夢(mèng)”，微信賬號(hào)為“n2l8pdspel”的人主動(dòng)添加皮某某的微信，將她拉入微信群“A21從文不破戰(zhàn)隊(duì)群”，讓皮某某在該微信群里聽(tīng)理財(cái)課。群內(nèi)成員chen苡萱（微信號(hào)為：vxhymmtvt）和沈某某（微信號(hào)：zm1****,QQ****：302009****)先后主動(dòng)添加皮某某為好友，與其交流。交流中chen苡萱讓皮某某添加QQ帳號(hào)為“3037993728"，昵稱為“HASH一客服1008”的客服，在該客服的指導(dǎo)下皮某某下載了其公司的一個(gè)APP軟件。之后沈某某以A50綜合指數(shù)潛力大、收益高為由，引誘皮某某先后4次向3個(gè)銀行賬戶進(jìn)行“投資”，共計(jì)1107987.9元。經(jīng)調(diào)取皮某某被詐騙時(shí)所用的賬號(hào)為62284829186******的農(nóng)業(yè)銀行賬戶的交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)，受害人皮某某先后四次打款分別為：

（1）2019年4月15日，皮某某向戶名為黃某某，賬號(hào)為62177103******的中信銀行賬戶中打款58185.9元；

（2）2019年4月17日，皮某某向戶名為陳某某，賬號(hào)為6229083330******的興業(yè)銀行賬戶中打款249802元；

（3）2019年4月19日，皮某某向戶名為陳某某，賬號(hào)為62170072000******的建設(shè)銀行賬戶中打款341920元；

（4）2019年4月19日，皮某某向戶名為陳某某，賬號(hào)為62170072000******的建設(shè)銀行賬戶中打款458080元。

經(jīng)詢問(wèn)皮某某，微信為chen苡萱的人以炒A50指數(shù)為名誘騙皮某某添加了“HASH一客服1008”的QQ號(hào)碼，皮某某按照對(duì)方提供的連接注冊(cè)哈希環(huán)球交易賬戶，從對(duì)方發(fā)來(lái)的鏈接下載APP，并在沈某某的指導(dǎo)下炒A50指數(shù)，在炒A50指數(shù)投入資金時(shí)，A50平臺(tái)會(huì)提供收款人的賬戶和信息，皮某某按照對(duì)方提供的銀行賬戶信息，分四次向黃某某、陳某某名下銀行卡匯款1107987.9元，匯入后在A50平臺(tái)看到了自己賬戶果真有110.7987.9元，后來(lái)在短短幾小時(shí)內(nèi)A50平臺(tái)APP顯示皮某某買入的指數(shù)暴跌，皮某某意識(shí)到這個(gè)APP內(nèi)炒A50指數(shù)的情況與實(shí)際生活中的炒股極不相符，發(fā)現(xiàn)被騙并于2019年4月23日向鎮(zhèn)巴縣公安局刑警大隊(duì)報(bào)案。

經(jīng)偵查，皮某某以上被騙資金隨后轉(zhuǎn)入陳某某、黃某某名下其他銀行卡及陳某某、黃某某本人支付賬戶。2019年4月25日，深圳市鐵路公安處福田站派出所民警在深圳市福田區(qū)八卦嶺鵬盛村抓獲黃某某。通過(guò)檢查黃某某的手機(jī)信息，發(fā)現(xiàn)其手機(jī)內(nèi)有一個(gè)“哈希承兌”的微信群，這與詐騙集團(tuán)提供給皮某某的“哈希環(huán)球交易賬戶”的相關(guān)信息重名，陳某某與黃某某均為群內(nèi)成員。經(jīng)訊問(wèn)陳某某、黃某某，2018年11月18日，黃某某受一個(gè)名叫劉某的男子邀請(qǐng)，前往柬埔寨金邊參加“哈希環(huán)球支付”的會(huì)議，參加完會(huì)議后，黃某某返回國(guó)內(nèi)，但對(duì)會(huì)議內(nèi)容黃某某拒不交待。陳某某、黃某某稱自己是在Tsepay平臺(tái)和哈希平臺(tái)買賣虛擬幣，皮某某向自己匯款的資金正是購(gòu)買虛擬幣的，陳某某稱Tsepay平臺(tái)有客服人員，黃某某稱Tsepay平臺(tái)沒(méi)有客服人員。經(jīng)查看皮某某提供的視頻，哈希平臺(tái)的鏈接會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到Tsepay平臺(tái)，且皮某某證實(shí)自己從來(lái)沒(méi)有買賣過(guò)任何虛擬幣，經(jīng)訊問(wèn)黃某某妻子黎某某，黃某某有一個(gè)微信好友“T付寶客服”，該微信即為Tsepay平臺(tái)****，該客服向黎某某提供了黃某某和以皮某某身份證注冊(cè)的賬戶的交易記錄。陳某某稱自己在柬埔寨金邊市是做房地產(chǎn)中介，其用于買賣虛擬幣的手機(jī)在2019年6月在柬埔寨金邊市被人搶奪，且其現(xiàn)在無(wú)法登陸自己的微信號(hào)。另經(jīng)偵查有受害人王某某、張某某被人在微信上以炒股、炒指數(shù)名義誘騙投注，于2019年4月向陳某某的賬戶分別打款111000元、81936元，后王某某、張某某均發(fā)現(xiàn)自己被詐騙。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鎮(zhèn)巴縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

根據(jù)被害人的陳述，均被人在微信上以炒股、炒指數(shù)名義誘騙投注，銀行交易流水證實(shí)被害人的錢款打入陳某某賬戶，且在網(wǎng)絡(luò)上沒(méi)有進(jìn)行過(guò)虛擬貨幣的買賣。陳某某辯稱他是在網(wǎng)絡(luò)上買賣虛擬貨幣，且有與被害人買賣虛擬貨幣交易記錄證實(shí)。但在微信上對(duì)被害人實(shí)施詐騙的人的身份未能查清，與陳某某是什么關(guān)系？陳某某是否為詐騙團(tuán)伙成員無(wú)法證實(shí)。

綜上，本案現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)陳某某與他人合謀以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真實(shí)身份，利用電信網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行詐騙的事實(shí)，本案事實(shí)不清、證據(jù)不足。

依照根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陳某某作存疑不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

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2020年8月7日