湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

株天檢公刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4402811991********，漢族，中專(zhuān)文化，職業(yè)經(jīng)商，廣東省樂(lè)昌市人，現(xiàn)住廣東省樂(lè)昌市**街**座**房，無(wú)前科。2018年9月18日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被株洲市公安局天元分局刑事拘留，2018年10月22日因本院不批準(zhǔn)逮捕變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛讣扑蛯彶槠鹪V后，本院依法重新對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人龔偉，廣東共陽(yáng)律師事務(wù)所律師。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，本院于2019年11月21日、2020年1月19日因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日、2020年2月18日分別兩次補(bǔ)查重報(bào)，因案情重大復(fù)雜，本院于2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

株洲市公安局天元分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年7月至9月期間，賓陽(yáng)籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙為了賺取不法錢(qián)財(cái)，事先與陳某某、梁某甲（已判決）通謀，由陳某某、梁某甲等人幫其將騙得的贓款套現(xiàn)取款。陳某某、梁某甲在明知是電信詐騙犯罪所得的情況下，以替賓陽(yáng)籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗黑錢(qián)套現(xiàn)取款賺取非法獲利為目的，成功將何某某（已起訴）發(fā)展為下線(xiàn)，并由何某某介紹了羅某某（已判決），羅某某再發(fā)展梁某乙（已判決）、張某某（已判決）作為下線(xiàn)負(fù)責(zé)提供銀行卡接收詐騙所得以及取款套現(xiàn)工作，上述人員形成了一個(gè)有組織、有分工的替賓陽(yáng)籍電信詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙贓款的犯罪團(tuán)伙。同年8月17日，陳某某、梁某甲將羅某某提供的張某某卡號(hào)為62226244200********、梁某乙卡號(hào)為62226244200********的交通銀行賬號(hào)提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人，用以接收東營(yíng)市**制造有限公司被詐騙的11.79萬(wàn)元、株洲**機(jī)電科技開(kāi)發(fā)有限公司被詐騙的69.97萬(wàn)元，并通過(guò)張某某、梁某乙在澳門(mén)刷卡套現(xiàn)取出。陳某某、梁某甲等人將贓款扣除報(bào)酬后交給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年7月至9月期間，被不起訴人陳某某是否與梁某甲以及賓陽(yáng)籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙通謀，并參與幫助賓陽(yáng)籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人將騙得的贓款套現(xiàn)取款獲利的事實(shí)公安機(jī)關(guān)未能查明。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證；2.證人證言；3.被不起訴人陳某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某涉嫌詐騙的行為，經(jīng)過(guò)兩次補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、最高人民檢察院《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款之規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向株洲市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向株洲市天元區(qū)人民法院提起自訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2020年4月1日