合肥市包河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

包檢刑不訴〔2020〕465號(hào)

被不起訴人陳某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504231991********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省清流縣。2019年4月9日因涉嫌犯有詐騙罪被合肥市公安局刑事拘留，同日因懷孕未能收押，次日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向合肥市人民檢察院移送審查起訴，后合肥市人民檢察院于2019年10月29日將該案交由本院審查起訴。期間本院二次退回補(bǔ)充偵查，并延長(zhǎng)審查起訴期限。

合肥市公安局移送審查起訴認(rèn)定:?

2017年4月至5月間，樊某某、朱某某（均已判決）共謀在沒(méi)有國(guó)家金融管理部門(mén)許可的情況下出資搭建外匯交易平臺(tái)，利用外匯、貴金屬、能源、香港恒生股指等交易品種發(fā)展客戶入金操作，以賺取客戶損失的方式牟利。后朱某某前往福建省泉州市**科技有限公司，通過(guò)嫌疑人陳某某等人與該公司技術(shù)人員對(duì)接該平臺(tái)的各項(xiàng)技術(shù)設(shè)置，并引入外匯真實(shí)交易數(shù)據(jù)和香港恒生指數(shù)數(shù)據(jù)，同時(shí)將交易結(jié)算設(shè)置為用美元進(jìn)行結(jié)算。2017年7月至2018年6月中旬期間，該交易平臺(tái)正式上線運(yùn)營(yíng)并先后被命名為**平臺(tái)、**平臺(tái)、**平臺(tái)，該平臺(tái)依托安徽**有限公司（后更名為安徽**有限公司）對(duì)外招收代理商，由代理商發(fā)展客戶入金，同時(shí)也自行發(fā)展客戶入金。該交易平臺(tái)入金通道被設(shè)置成AB兩種，A通道下客戶入金資金隨即進(jìn)入真實(shí)交易市場(chǎng)，在客戶操作期間，平臺(tái)收取一定手續(xù)費(fèi)用；在B通道下客戶入金資金隨即進(jìn)入朱某某、樊某某等人在第三方支付公司中開(kāi)設(shè)的私人賬戶內(nèi)，僅在平臺(tái)相應(yīng)賬戶中顯示虛擬的入金資金的余額，與真實(shí)外匯交易市場(chǎng)和香港股指市場(chǎng)并無(wú)連通。

樊某某、朱某某與各層級(jí)的下級(jí)代理商（一級(jí)代理、二級(jí)代理、終端代理和自營(yíng)終端）共謀，利用該交易平臺(tái)B入金通道下虛擬封閉的交易環(huán)境進(jìn)行詐騙。具體方式為各代理商組織業(yè)務(wù)員引誘客戶進(jìn)入各種股票分析微信群，并組織業(yè)務(wù)員操作大量微信號(hào)扮演多個(gè)虛假身份在群內(nèi)討論股票、外匯等，吹捧群內(nèi)指導(dǎo)老師，烘托群內(nèi)氣氛，謊稱跟隨老師操作能賺錢(qián)等方式，引誘客戶在指導(dǎo)老師的推薦下入金該平臺(tái)，并讓客戶跟隨指導(dǎo)老師的操作建議進(jìn)行操作，讓客戶誤以為在該平臺(tái)可以進(jìn)行真實(shí)的外匯和恒生指數(shù)等交易品種的炒賣。在客戶入金該平臺(tái)的真實(shí)資金進(jìn)入樊某某、朱某某等人控制的賬戶后，樊、朱二人要求各代理商組織專門(mén)人員冒充指導(dǎo)老師，并利用“200倍杠桿”、“反向喊單”、“止盈不止損”、“頻繁交易”等手段，誘使客戶在虛擬的交易環(huán)境中產(chǎn)生大量虛擬交易虧損。在此過(guò)程中，各代理商組織業(yè)務(wù)員虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，讓客戶誤以為自己賬戶內(nèi)的資金余額減少是真實(shí)交易產(chǎn)生的真實(shí)虧損，并自認(rèn)倒霉不找平臺(tái)和代理商索賠，從而伙同樊某某、朱某某等人共同非法占有客戶入金的真實(shí)資金。所得贓款由前述平臺(tái)公司主導(dǎo)和各層級(jí)代理商按一定比例瓜分。期間該平臺(tái)頻繁更換名稱，并采用拖延出金、肆意更改客戶賬戶信息等手段逃避原有客戶的出金申請(qǐng)，造成大量客戶在B通道內(nèi)入金的真實(shí)資金全部損失。

朱某某為進(jìn)行前述犯罪活動(dòng)，前往泉州**有限公司同嫌疑人陳某某、鄭某某（已判決）等人商定，由**公司負(fù)責(zé)搭建前述交易平臺(tái)、完善平臺(tái)的各項(xiàng)設(shè)置，并在后續(xù)運(yùn)營(yíng)中對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，朱某某等人具體負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。在該平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)后，樊某某主要負(fù)責(zé)對(duì)外招攬代理商；朱某某主要負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行管理，對(duì)下級(jí)代理商發(fā)展客戶的損失進(jìn)行返還分配；陳某某安排鄭某某等人對(duì)接平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方具體解決客戶在平臺(tái)操作時(shí)產(chǎn)生的各種技術(shù)問(wèn)題，維護(hù)平臺(tái)的正常運(yùn)行。陳某某的涉案總金額為6233263.2余元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為合肥市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無(wú)法證實(shí)陳某某主觀上明知自己在為他人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)提供幫助，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合肥市包河區(qū)人民法院提起自訴。

合肥市包河區(qū)人民檢察院　　　　

2020年7月23日