廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

清城檢訴刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402261970********，漢族，文化程度?？飘厴I(yè)，個(gè)體工商戶，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣東省清遠(yuǎn)市連州市***一坊*號(hào)。因涉嫌詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。

辯護(hù)人蔡華，北京市尚權(quán)（深圳）律師事務(wù)所律師。

卜祥波，北京市尚權(quán)（深圳）律師事務(wù)所律師。

本案由清遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本案依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人陳某甲、被不起訴人何某某為籌集資金，分別向曹某某、羅某某向社會(huì)公眾，以借款的形式吸納資金。2012年至2014年間，犯罪嫌疑人陳某甲經(jīng)曹某某介紹，以2%的月息向黃某某、陳某丙吸納資金合計(jì)人民幣50萬(wàn)元，已歸還本息合計(jì)人民幣45萬(wàn)元（含本金30萬(wàn)元）。2016年至2018年間，被不起訴人何某某經(jīng)羅某某介紹，以2%的月息向陳某丁、溫某某及徐某某吸納資金合計(jì)人民幣30萬(wàn)元，已歸還本息合計(jì)人民幣35.4萬(wàn)元（含本金20萬(wàn)元）。

本院認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人陳某甲的行為涉嫌詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪。現(xiàn)有證據(jù)可證實(shí)被不起訴人陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，涉嫌非法吸收公眾罪。鑒于被不起訴人陳某甲非法吸收存款數(shù)額已達(dá)刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)數(shù)額巨大之標(biāo)準(zhǔn)，且系出于經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)資金周轉(zhuǎn)而吸收資金，基本能清退所吸收資金，依據(jù)最高法《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定“非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免除刑事處罰；情節(jié)顯著輕微，不作犯罪處理?！敝?guī)定，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陳某甲酌定不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物退還被不起訴人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向清遠(yuǎn)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民法院提起自訴。

廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民檢察院

2020年3月9日