湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

益赫檢公刑不訴〔2020〕44號

被不起訴人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼1301051962********，漢族，大學本科，經(jīng)商，戶籍所在地河北省，住河北省石家莊市橋西區(qū)**街**號**棟，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年11月22日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年12月25日被益陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙１驹河?020年1月17日重新決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局直屬分局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年1月17日、2020年3月17日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月17日、2020年4月17日補查重報。

益陽市公安局直屬分局移送審查起訴認定：

2011年底，吳某某、樊某、潘某某（均己判決）分別以市場、技術、資金入股，合伙注冊成立北京**電子商務有限責任公司（以下簡稱“北京**公司”)，經(jīng)營“pos”手機銷售業(yè)務。吳某某擔任公司法定代表人，負責開拓銷售市場；樊某擔任公司董事長，全面負責公司日常管理工作；潘某某負責出資，分管人事、財務工作及進購“POS”手機。為了迅速銷售手機，獲取高額利潤，在沒有取得直銷許可證的情況下，吳某某提出以“會員制”直銷模式進行銷售，并獲得樊某、潘某某的認可，該三人一致決定利用北京**公司以“會員制”模式銷售手機。依據(jù)國務院《禁止傳銷條例》的規(guī)定，該公司的行為涉嫌以傳銷手段銷售品。2011年11月至2012年5月17日，北京**公司在沒有取得直銷牌照情況下，設立創(chuàng)業(yè)獎、無限財富獎、報單獎等誘惑性獎勵，鼓動他人參與其傳銷活動，通過會員間“口口相傳”、召開全國招商會等方式擴展其會員網(wǎng)絡，以6000元／臺的高價銷售聯(lián)銀通“Pos”手機（成本800-1000元／臺），每購買其一臺手機，即可在北京**公司后臺會員管理系統(tǒng)注冊成為公司會員，以具備發(fā)展下線獲得獎勵的資格。會員可以分A、B區(qū)兩兩復制發(fā)展下線，當A,B區(qū)累計發(fā)展新會員20名，就可以開設C區(qū)來發(fā)展下線。為了鼓勵會員不斷發(fā)展新下線購買聯(lián)銀通“pos”手機，北京**公司設立了創(chuàng)業(yè)獎（A、B區(qū)每發(fā)展一名下線返100元直至20層出局）、無限財富獎（C區(qū)每發(fā)展一名下線返1000元獎勵）、報單獎（服務中心會員每報單一次獲50元獎勵），根據(jù)會員發(fā)展下線情況以電子幣（1電子幣相當于1人民幣）形式獎勵到會員帳戶，會員再將電子幣提現(xiàn)成人民幣或者用電子幣抵扣其發(fā)展的會員的購機款。在此期間，北京**公司累計發(fā)展會員7000余名，銷售"Pos”手機7000多臺，會員涉及湖南、北京、山東、廣東等多省，涉案金額達4200多萬元，其中吳某某五個專門收款賬號共計收取會員傳銷資金17312593.6元，會員使用2400余萬元電子幣轉(zhuǎn)為報單幣購買手機。被不起訴人陳某某于2012年5月17日接手北京**公司的市場業(yè)務和原有會員，并成立商量（天津**有限公司，擔任公司法定代表人，繼續(xù)通過北京**公司原有傳銷模式，鼓動他人參與其傳銷活動，從2012年5月17日至2012年7月份期間，新發(fā)展會員570人，收取傳銷資金301萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為益陽市公安局直屬分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。陳某某是不是實施組織領導了傳銷活動？是不是在傳銷活動中有銷售、經(jīng)營、宣傳的行為？是不是形成了傳銷的層級無證據(jù)證實，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院　　

2020年5月14日