湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

益赫檢公刑不訴〔2020〕44號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301051962********，漢族，大學(xué)本科，經(jīng)商，戶籍所在地河北省，住河北省石家莊市橋西區(qū)**街**號(hào)**棟，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月22日被益陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年12月25日被益陽市公安局直屬分局取保候?qū)?。本院?020年1月17日重新決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年1月17日、2020年3月17日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日、2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。

益陽市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年底，吳某某、樊某、潘某某（均己判決）分別以市場(chǎng)、技術(shù)、資金入股，合伙注冊(cè)成立北京**電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京**公司”)，經(jīng)營(yíng)“pos”手機(jī)銷售業(yè)務(wù)。吳某某擔(dān)任公司法定代表人，負(fù)責(zé)開拓銷售市場(chǎng)；樊某擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)公司日常管理工作；潘某某負(fù)責(zé)出資，分管人事、財(cái)務(wù)工作及進(jìn)購(gòu)“POS”手機(jī)。為了迅速銷售手機(jī)，獲取高額利潤(rùn)，在沒有取得直銷許可證的情況下，吳某某提出以“會(huì)員制”直銷模式進(jìn)行銷售，并獲得樊某、潘某某的認(rèn)可，該三人一致決定利用北京**公司以“會(huì)員制”模式銷售手機(jī)。依據(jù)國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》的規(guī)定，該公司的行為涉嫌以傳銷手段銷售品。2011年11月至2012年5月17日，北京**公司在沒有取得直銷牌照情況下，設(shè)立創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)、無限財(cái)富獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)等誘惑性獎(jiǎng)勵(lì)，鼓動(dòng)他人參與其傳銷活動(dòng)，通過會(huì)員間“口口相傳”、召開全國(guó)招商會(huì)等方式擴(kuò)展其會(huì)員網(wǎng)絡(luò)，以6000元／臺(tái)的高價(jià)銷售聯(lián)銀通“Pos”手機(jī)（成本800-1000元／臺(tái)），每購(gòu)買其一臺(tái)手機(jī)，即可在北京**公司后臺(tái)會(huì)員管理系統(tǒng)注冊(cè)成為公司會(huì)員，以具備發(fā)展下線獲得獎(jiǎng)勵(lì)的資格。會(huì)員可以分A、B區(qū)兩兩復(fù)制發(fā)展下線，當(dāng)A,B區(qū)累計(jì)發(fā)展新會(huì)員20名，就可以開設(shè)C區(qū)來發(fā)展下線。為了鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新下線購(gòu)買聯(lián)銀通“pos”手機(jī)，北京**公司設(shè)立了創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)（A、B區(qū)每發(fā)展一名下線返100元直至20層出局）、無限財(cái)富獎(jiǎng)（C區(qū)每發(fā)展一名下線返1000元獎(jiǎng)勵(lì)）、報(bào)單獎(jiǎng)（服務(wù)中心會(huì)員每報(bào)單一次獲50元獎(jiǎng)勵(lì)），根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況以電子幣（1電子幣相當(dāng)于1人民幣）形式獎(jiǎng)勵(lì)到會(huì)員帳戶，會(huì)員再將電子幣提現(xiàn)成人民幣或者用電子幣抵扣其發(fā)展的會(huì)員的購(gòu)機(jī)款。在此期間，北京**公司累計(jì)發(fā)展會(huì)員7000余名，銷售"Pos”手機(jī)7000多臺(tái)，會(huì)員涉及湖南、北京、山東、廣東等多省，涉案金額達(dá)4200多萬元，其中吳某某五個(gè)專門收款賬號(hào)共計(jì)收取會(huì)員傳銷資金17312593.6元，會(huì)員使用2400余萬元電子幣轉(zhuǎn)為報(bào)單幣購(gòu)買手機(jī)。被不起訴人陳某某于2012年5月17日接手北京**公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)和原有會(huì)員，并成立商量（天津**有限公司，擔(dān)任公司法定代表人，繼續(xù)通過北京**公司原有傳銷模式，鼓動(dòng)他人參與其傳銷活動(dòng)，從2012年5月17日至2012年7月份期間，新發(fā)展會(huì)員570人，收取傳銷資金301萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為益陽市公安局直屬分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。陳某某是不是實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)了傳銷活動(dòng)？是不是在傳銷活動(dòng)中有銷售、經(jīng)營(yíng)、宣傳的行為？是不是形成了傳銷的層級(jí)無證據(jù)證實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院　　

2020年5月14日