常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢公訴刑不訴〔2020〕96號

被不起訴人陳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4209211994********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住孝昌縣**鄉(xiāng)**村大山陳。因涉嫌詐騙罪，2019年12月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院不批準逮捕，同日由該局決定取保候審。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向移送本院審查起訴。期間，因事實不清、證據(jù)不足，于2020年6月1日退回補充偵查，偵查機關于同年6月29日補查重報；同年5月18日，本院決定延長審查起訴期限十五日。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認定：

2019年9月至12月期間，同案人朱某某（已提起公訴）先后邀集同案人邱某某、王某某、謝某某（均已提起公訴）、犯罪嫌疑人陳某某在湖南常德和永州兩地，以辦理銀行貸款為由，有組織的進行電信詐騙。該犯罪團伙以朱某某為首，負責招募、培訓邱某某、王某某、謝某某等話務員，并向話務員提供生活地點、工作地點和詐騙時所使用的手機、電話號碼、話費充值卡以及公民個人貸款信息資料等作案工具，向話務員傳授詐騙話術并制定嚴格的工作制度。同案人朱某某先后利用犯罪嫌疑人陳某某提供的身份證，在常德**區(qū)租用**小區(qū)22棟1301室、**6棟604室以及永州市**區(qū)租用麗水**小區(qū)**棟**單元**室、**6棟1505室作為生活地點和工作地點。

同案人朱某某通過指使邱某某、王某某、謝某某和陳某某冒充北京**、**、**等貸款公司的員工，以撥打電話、微信聯(lián)系的方式，利用受害人急需借錢的心理，采取幫受害人刷信用走銀行流水等借口為由，騙取受害人的身份證照片、銀行卡號及銀行短信驗證碼等信息，或要求受害人直接轉款至其團伙掌握的銀行賬號上，對全國多個地方的受害人實施詐騙。現(xiàn)依法查明該犯罪團伙目前所涉及案件27起，涉案金額50余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為常德市公安局武陵分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證明陳某某在該團伙實施電信詐騙期間的行為達到立案追訴標準，不符合起訴條件，且無再次退補之必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年7月29日