常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢公訴刑不訴〔2020〕96號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211994********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，現(xiàn)住孝昌縣**鄉(xiāng)**村大山陳。因涉嫌詐騙罪，2019年12月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年6月1日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月29日補(bǔ)查重報(bào)；同年5月18日，本院決定延長審查起訴期限十五日。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年9月至12月期間，同案人朱某某（已提起公訴）先后邀集同案人邱某某、王某某、謝某某（均已提起公訴）、犯罪嫌疑人陳某某在湖南常德和永州兩地，以辦理銀行貸款為由，有組織的進(jìn)行電信詐騙。該犯罪團(tuán)伙以朱某某為首，負(fù)責(zé)招募、培訓(xùn)邱某某、王某某、謝某某等話務(wù)員，并向話務(wù)員提供生活地點(diǎn)、工作地點(diǎn)和詐騙時(shí)所使用的手機(jī)、電話號(hào)碼、話費(fèi)充值卡以及公民個(gè)人貸款信息資料等作案工具，向話務(wù)員傳授詐騙話術(shù)并制定嚴(yán)格的工作制度。同案人朱某某先后利用犯罪嫌疑人陳某某提供的身份證，在常德**區(qū)租用**小區(qū)22棟1301室、**6棟604室以及永州市**區(qū)租用麗水**小區(qū)**棟**單元**室、**6棟1505室作為生活地點(diǎn)和工作地點(diǎn)。

同案人朱某某通過指使邱某某、王某某、謝某某和陳某某冒充北京**、**、**等貸款公司的員工，以撥打電話、微信聯(lián)系的方式，利用受害人急需借錢的心理，采取幫受害人刷信用走銀行流水等借口為由，騙取受害人的身份證照片、銀行卡號(hào)及銀行短信驗(yàn)證碼等信息，或要求受害人直接轉(zhuǎn)款至其團(tuán)伙掌握的銀行賬號(hào)上，對(duì)全國多個(gè)地方的受害人實(shí)施詐騙?，F(xiàn)依法查明該犯罪團(tuán)伙目前所涉及案件27起，涉案金額50余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證明陳某某在該團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙期間的行為達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件，且無再次退補(bǔ)之必要。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2020年7月29日