云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

?????????????????????????石檢一部刑不訴〔2020〕37號

被不起訴人陳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3506231989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人劉超、丁澤根，北京盈科（昆明）律師事務(wù)所律師。

本案由石某彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌洗錢罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月8日向移送本院審查起訴。本院本院于2020年6月8日第一次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于7月8日補(bǔ)查重報；同年8月5日第二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于9月4日補(bǔ)查重報。

石某彝族自治縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：陳某某隨身攜帶14張銀行卡，其中8張為陳某某非法持有。經(jīng)查，陳某某持有的戶名為“邱煌輝”、“李娟”等銀行卡和其本人及不同人員銀行卡頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易。陳某某沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額資金散存于多個銀行賬戶或者在不同的銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充調(diào)查，本院認(rèn)為，陳某某雖持有多張他人信用卡，協(xié)助他人從事非法買賣外匯的行為，但認(rèn)定持有的信用卡為非法持有及明知涉案資金是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得及其產(chǎn)生的收益的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向昆明市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向石某彝族自治縣人民法院提起自訴。

云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院　　

2020年9月24日

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