懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

??????????????懷鶴檢涉黑涉惡辦案組刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4307031991********，漢族，大學(xué)文化，湖南**甲咨詢有限公司懷化**公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年10月15日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，當(dāng)日經(jīng)該局決定監(jiān)視居住，2020年1月15日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，經(jīng)本院決定分別于2020年2月28日、2020年5月12日退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2020年3月27日、2020年5月19日重新向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，2020年2月16日、2020年4月28日經(jīng)本院決定各延長審查起訴期限半個(gè)月。

懷化市公安局鶴城分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年7月，周某某、金某某、張某甲、潘某某（均已起訴）、童某甲、童某乙、楊某某、佘某某（均另案處理）在常德市注冊成立湖南**乙咨詢有限公司，并借鑒其他車貸公司的運(yùn)營模式和合同模板實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動。為達(dá)到以“車貸”為名快速斂財(cái)?shù)哪康?，周某某任公司法人，制定公司運(yùn)營模式，負(fù)責(zé)全面管理公司事宜。張某甲任公司運(yùn)營總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理招聘、培訓(xùn)、決定控制被害人車輛等。糾集吳某某（另案處理）負(fù)責(zé)公司風(fēng)控、決定是否拖車等。糾集曾某某、張某某（已起訴）先后擔(dān)任懷化**公司客服、副經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理和培訓(xùn)客服、審核合同、風(fēng)控管理、簽訂合同、以客戶違約為名索要所謂的拖車費(fèi)、違約金等。糾集楊某某、孫某某（已起訴）負(fù)責(zé)簽訂合同、催收、計(jì)算被害人違約后需一次性支付的費(fèi)用等。糾集劉某某（已起訴）負(fù)責(zé)上門家訪、辦理車輛抵押、拖車。糾集潘某某（已起訴）負(fù)責(zé)評估車輛、安裝GPS、拖車等。招聘被不起訴人陳某某及張某某、吳某某等十余人為業(yè)務(wù)員而通過同行介紹、個(gè)人尋找等方式為公司尋找有貸款需求的被害人，以此逐漸形成了以周某某、張某甲、金某某、潘某某為首要分子，以曾某某、張某乙、劉某某、潘某某、楊某某、孫某某為積極參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。2016年7月以來，該犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，假借車貸之名，利用被害人急需借款心理，將被害人的車輛進(jìn)行所謂的評估并安裝GPS定位，扣留被害人車輛備用鑰匙，通過欺騙、隱瞞合同內(nèi)容、設(shè)置空白合同、催促簽字等方式與被害人在短時(shí)間內(nèi)迅速簽訂大量明顯不利于被害人的各類書面合同蓄意制造還款陷阱，且以各種理由不給被害人合同，合同僅犯罪嫌疑人自己一方持有。以GPS安裝費(fèi)、放款服務(wù)費(fèi)、違章押金、外訪費(fèi)等各種名義當(dāng)場扣除各類費(fèi)用虛增債務(wù)。后又以GPS故障、被害人逾期支付本息為由，單方面肆意認(rèn)定被害人違約，將被害人的車輛私自扣押，并以出賣所扣押車輛相要挾向被害人索要高額的拖車費(fèi)、違約金、罰息等費(fèi)用的手段，在懷化市鶴城區(qū)共同實(shí)施了十起敲詐勒索犯罪活動，涉案金額計(jì)人民幣40余萬元，為非作惡，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢力犯罪組織。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為懷化市公安局鶴城分局認(rèn)定的被不起訴人陳某某敲詐勒索的事實(shí)不清、證據(jù)不足,不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向懷化市人民檢察院申訴，請求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向懷化市鶴城區(qū)人民法院提起自訴。

懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

2020年5月27日