不起訴決定書(shū)
被不起訴人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：430624199******，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地址及現(xiàn)住址為湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被取保候?qū)彙?/span>
湛江海警局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月底，符某某（綽號(hào)“老二”）、王某甲、李某甲、李某乙、陳某乙等5人共籌資74萬(wàn)元租一艘船來(lái)經(jīng)營(yíng)海砂生意，并約定：由符某某出資40萬(wàn)占股50%、李某乙出資27萬(wàn)占股25%，王某甲出資7萬(wàn)并負(fù)責(zé)聯(lián)系砂源及具體管理眾人所租賃的船舶，李某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系碼頭及銷(xiāo)售海砂，陳某乙負(fù)責(zé)銷(xiāo)售海砂時(shí)的量方工作，王某甲、李某甲、陳某乙三人平分25%的股份。符某某先于2019年9月初向王某甲的農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)款14萬(wàn)元人民幣用以租船，后于9月12日左右向王某甲續(xù)投現(xiàn)金26萬(wàn)元用以購(gòu)買(mǎi)海砂。
2019年9月初，符某某、李某甲、王某甲三人開(kāi)始聯(lián)系“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船船主陳某丙商談租船事宜，并由李某甲以每立方米海砂10元的碼頭費(fèi)，在企水港碼頭租賃一個(gè)碼頭用以上貨、存儲(chǔ)及銷(xiāo)售。
2019年9月10日，符某某、李某甲、王某甲三人在企水港租賃的碼頭集裝箱房間和陳某丙簽訂了“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船的租賃合同。合同約定：甲方符某某和王某甲自2019年9月10日至2020年9月9日，租賃“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船從廣西北海海域或湛江北潭海域裝運(yùn)海砂回企水港，每往返一趟付運(yùn)費(fèi)7萬(wàn)元給陳某丙。當(dāng)天，除與李某某、王某甲等人合股租賃“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船外，符某某又單獨(dú)向陳某丙以每趟6萬(wàn)5千元的運(yùn)費(fèi)租賃“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船用以經(jīng)營(yíng)海砂生意。
王某甲通過(guò)中介勞某某（綽號(hào)“老六”，網(wǎng)上追逃中）向采砂船老板“草潭沙方老板”（聯(lián)系電話：1318945****）于9月10日、9月13日、9月15日分三次在湛江市金沙灣小學(xué)附近，以現(xiàn)金支付方式為“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船購(gòu)買(mǎi)非法開(kāi)采的海砂6000立方米，每次2000立方米，每立方米63元，總價(jià)378000元人民幣。其中，勞某某以每立方米海砂2元的價(jià)格另外收取中介費(fèi)。王某甲在向“草潭沙方老板”交付購(gòu)砂款后，收到勞某某通過(guò)微信發(fā)送的采砂船開(kāi)采海砂的經(jīng)緯度坐標(biāo)（21°14.699N，109°42.062E）圖片，以及抽砂船負(fù)責(zé)人“伍老板”聯(lián)系電話1342171****。隨即，王某甲將坐標(biāo)點(diǎn)及“伍老板”聯(lián)系電話轉(zhuǎn)發(fā)給“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)運(yùn)輸船管事陳某甲，并告知陳某甲帶領(lǐng)“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)運(yùn)輸船前往指定經(jīng)緯度點(diǎn)海域后聯(lián)系“伍老板”裝運(yùn)海砂。
王某甲于9月10日、9月13日兩次購(gòu)買(mǎi)的海砂共4000立方米，都由“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船于次日運(yùn)回該團(tuán)伙在企水港所租賃的碼頭，并由犯罪嫌疑人李某甲將其以每立方米108元至113元不等的價(jià)格進(jìn)行零售。
9月13日左右，符某某告訴王某甲他自己?jiǎn)为?dú)租賃了另一條運(yùn)砂船“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船，并委托王某甲于9月15日第三次向“草潭沙方老板”購(gòu)買(mǎi)海砂時(shí)一并為“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)運(yùn)輸船以同樣價(jià)格購(gòu)買(mǎi)海砂2000立方米，交付給王某甲現(xiàn)金126000元人民幣，用于向“草潭沙方老板”購(gòu)買(mǎi)海砂。
2019年9月15日，犯罪嫌疑人王某甲又將裝砂坐標(biāo)點(diǎn)（21°14.699N，109°42.062E）圖片及抽砂船負(fù)責(zé)人“伍老板”聯(lián)系電話1342171****通過(guò)微信發(fā)送給“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)運(yùn)輸船管事陳某甲及符某某，并告知陳某甲帶領(lǐng)“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船前往指定經(jīng)緯度點(diǎn)海域后聯(lián)系“伍老板”進(jìn)行裝砂，同時(shí)符某某也將此坐標(biāo)點(diǎn)及聯(lián)系方式轉(zhuǎn)發(fā)給“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)運(yùn)輸船管事盧某某，并告知盧某某帶領(lǐng)“湘益陽(yáng)機(jī)****” 號(hào)船前往指定經(jīng)緯度點(diǎn)海域后聯(lián)系“伍老板”進(jìn)行裝砂。9月16日3時(shí)許，“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船和“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船到達(dá)指定海域（21°14.699N，109°42.062E）后，兩船管事通過(guò)電話與“伍老板”聯(lián)系，確認(rèn)裝砂事宜，隨后分別指揮“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船和“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船先后向抽砂船靠泊。同時(shí)，抽砂船上人員將抽砂管放入（21°14.699N，109°42.062E）附近海域的海中抽取海砂并通過(guò)皮帶機(jī)將抽取的海砂過(guò)駁至“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船和“湘益陽(yáng)機(jī)****”船上。當(dāng)天凌晨5點(diǎn)半 ，兩船裝滿海砂后，陳某甲按照王某甲電話指示指揮船長(zhǎng)王某乙駕駛“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船往企水港方向行駛，盧某某按照符某某電話指示指揮船長(zhǎng)胡某某駕駛“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船往企水港方向行駛，并于14時(shí)許先后回到企水港外拋錨等候潮水進(jìn)港，9月16日17時(shí)許，“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船與“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船在拋錨等候進(jìn)港時(shí)一并被我局查獲。
9月18日，犯罪嫌疑人陳某甲將“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船被我局查獲的情況告知租船方王某甲和李某甲。當(dāng)日，王某甲、李某甲二人到我局投案自首，交待與符某某等組織“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船購(gòu)買(mǎi)、裝運(yùn)、銷(xiāo)售非法抽取的海砂的事情。
在“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船及“湘益陽(yáng)機(jī)****”船被我局查獲后，王某甲、李某甲收到符某某微信發(fā)送的“**港**區(qū)**期疏浚航道”的偽造“放行條”照片作為所裝載海砂的合法來(lái)源證明，以應(yīng)付我局的調(diào)查。根據(jù)船主陳某乙證言，符某某和王某甲于其簽署的船租賃合同中約定在鐵山港海域和北潭海域裝運(yùn)合法海砂，實(shí)際船只卻在草潭海域裝運(yùn)無(wú)合法來(lái)源海砂；符亮文供述，在得知“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”船和“湘益陽(yáng)機(jī)****”船被海警查獲后，怕案件牽連到自己，便將手機(jī)丟棄，防止被執(zhí)法部門(mén)查獲；王某甲供述，在商談買(mǎi)砂事宜時(shí)，“草潭沙方老板”曾向其表明過(guò)所裝運(yùn)海砂無(wú)合法開(kāi)采手續(xù)；李某甲供述，在湛江企水附近做海砂生意的人都了解草潭海域開(kāi)采的海砂均未取得合法證件。且根據(jù)符某某、王某甲、李某甲三人在海砂無(wú)合法來(lái)源問(wèn)題上進(jìn)行過(guò)討論并偽造“放行條”干擾偵查方向，可判明三人對(duì)組織“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船和“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船購(gòu)買(mǎi)、裝運(yùn)、銷(xiāo)售的海砂為非法采砂所得具有主觀明知。
2019年10月12日，我局向湛江市自然資源局函調(diào)核實(shí)（21°14.599N，109°42.062E）坐標(biāo)點(diǎn)海域未發(fā)放《海域使用權(quán)證》和《采礦許可證》。
經(jīng)廣東省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊(duì)鑒定，“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船所裝載的砂為海砂，砂級(jí)為中砂，總量為2486.8m3；“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船所裝載的砂為海砂，砂級(jí)為中砂，總量為1960.9m。經(jīng)湛江市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，9月16日“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船及“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船所裝載的海砂當(dāng)日市場(chǎng)零售價(jià)為103元每立方米。“湘長(zhǎng)沙機(jī)****”號(hào)船所裝載的海砂總價(jià)值為256140.4元人民幣，“湘益陽(yáng)機(jī)****”號(hào)船所裝載的海砂總價(jià)值為201972.7元人民幣。
經(jīng)本院審查認(rèn)為湛江海警局認(rèn)定陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。
成為第一個(gè)評(píng)論者