???湖南省衡山縣人民檢察院

不起訴決定書

山檢一部刑不訴〔2020〕33號

被不起訴人陳某某，女，1962年**月**日生，漢族，身份證號3503221962********，文盲，務工，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，現住址**。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留，9月12日被衡山縣公安局取保候審；2020年9月25日本院決定重新對其取保候審。

本案由衡山縣公安局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向移送本院審查起訴。

本院于2020年10月21日第一次退回衡山縣公安局補充偵查，衡山縣公安局于2020年11月19日補查重報，現已審查終結。

衡山縣公安局移送審查起訴認定：2020年6月1日，衡山籍受害人汪某某在自己家中用陌陌交友APP加了一個自稱鄭某某的男子為好友，聊天中頗為投機，于是雙方在陌陌上互發(fā)微信號并加為好友，該男子讓其下載名叫“鼎盛外匯”的APP，稱帶汪某某炒外匯賺錢，汪某某信以為真。從6月7日開始，汪某某在衡山自己家中先后通過手機銀行軟件往“鼎盛外匯”APP內陸續(xù)充值677500元，其中2020年6月7汪某某通過工商銀行APP轉賬3000元至閆某某的銀行卡內；6月8日汪某某通過工商銀行APP轉賬50000元到馬某某的銀行卡內，通過農業(yè)銀行APP轉賬50000元到馬某某的銀行卡內，通過農業(yè)銀行APP轉賬40000元到龍某某銀行卡內；6月9日通過工商銀行APP分三次共轉賬150000元到黃某某銀行卡內，通過工商銀行APP轉轉賬50000元到王某某的銀行卡內；通過農業(yè)銀行APP轉賬50000元到馬某某的銀行卡內，通過農業(yè)銀行APP轉了50000元到李某某的銀行卡內；6月10日通過農業(yè)銀行APP分兩次共轉賬200000元到吳某某的銀行卡內，6月12日通過工商銀行APP轉賬34500元到黃某某的銀行卡內。期間汪某某在向該系統(tǒng)提現時，該系統(tǒng)顯示其帳號異常，無法提現，要求其再往里面打錢解凍，汪某某在多次與“鄭某某”溝通后仍無法提錢出來，于是醒悟被騙，汪某某第一次和第二次充值的53000元加贏利約4300元已收回，其被騙總經額約620200元。

經偵查，閆某某（另案處理）于2020年6月初加入QQ號“老板”為首的詐騙團伙，后閆某某介紹黃某某、馬某某（均另案處理）加入該詐騙團伙，該團伙建立多個QQ工作群，群內有閆某某、黃某某、馬某某、“老板”、“財務”等人，其中“老板”、“財務”負責指揮所有成員，閆某某負責記賬，日工資為500元。黃某某、馬某某負責提供實施詐騙時受害人轉入的賬戶，并負責以取現轉存、轉賬或支付寶等方式將該賬戶上的資金轉移到“老板”或“財務”指定的賬戶內。黃某某、馬某某以每取現轉存10000元收取120元的提成計算報酬，閆某某、黃某某、馬某某三人的工資從被騙來的錢中扣出，由閆某某統(tǒng)計發(fā)放。汪某某被詐騙一案中受害人汪某某的184500元通過黃某某賬戶由黃某某本人轉移，其中的150000元通過馬某某賬戶由馬某某本人轉移，其中的50000元通過李某某賬戶由馬某某本人轉移，其中3000元通過閆某某賬戶由閆某某用于消費，其中50000元通過王某某賬號由王某某、閆某某取現。

通過追查本案資金流向，2020年6月9日，馬某某按照“老板”的指令將本案受害人汪某某被騙的125600元分多筆從其本人的帳戶內在銀行柜臺上取現，再通過無卡存款的方式分別存入宋某某賬戶68800元和被不起訴人陳某某賬戶56800元；王某某、閆某某按照“老板”、“財務”的指令將本案受害人汪某某被騙的5萬元從王某某的賬戶內在柜臺上取現，再通過無卡存款的方式存入宋某某的賬戶內。陳某某被衡山縣公安局抓獲后供認宋某某的銀行卡2020年農歷2月份以來一直是由陳某某在使用，6月18日陳某某將宋某某農行卡上的18萬元轉入自己的帳戶內。6月30日陳某某將自己賬戶內的10萬元于轉入傅某某（另案處理）的賬戶內。

陳某某到案后退贓8萬元，傅某某退贓10萬元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為衡山縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足，不能充分證實陳某某與詐騙事實存在關聯或具有掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向衡山縣人民法院提起自訴。

衡山縣人民檢察院　　

2020年12月17日

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