龍海市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

龍檢公刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人陳某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被漳州市公安局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年6月間，被不起訴人陳某某受雇以每取1萬(wàn)元可獲得40元為酬勞，參與辦理銀行卡及銀行取款等非法活動(dòng)，從中牟利。同月17日，被害人謝某某被他人以校園貸銷戶為由騙取錢(qián)財(cái)，并將人民幣14萬(wàn)余元分多次轉(zhuǎn)入他人指定的銀行賬戶，后上述錢(qián)款中的1萬(wàn)元經(jīng)多次倒轉(zhuǎn)，最終流入被不起訴人陳某某等人的銀行賬戶中。被不起訴人陳某某明知其銀行賬戶內(nèi)的資金系犯罪所得，仍持其銀行卡進(jìn)行取款。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向漳州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍海市人民法院提起自訴。

2020年4月29日

【附相關(guān)法律法規(guī)】

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三十七條對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。