準(zhǔn)格爾旗人民檢察院

不起訴決定書

準(zhǔn)檢公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4224321974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，現(xiàn)住湖北省荊門市京山縣**樓**室（戶籍所在地湖北省荊門市京山縣）。因犯盜竊罪，1995年2月7日被江西省南昌市東湖區(qū)人民法院判處有期徒刑六年。因犯搶劫罪，1999年11月12日被上虞市人民法院判處有期徒刑十三年。因犯盜竊罪，2009年9月14日被溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2018年9月13日被準(zhǔn)格爾旗公安局刑事拘留，2018年10月19日被準(zhǔn)格爾旗公安局取保候?qū)彙?019年10月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由準(zhǔn)格爾旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月24日、2019年11月7日、2020年1月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

準(zhǔn)格爾旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月26日9時(shí)至16時(shí)期間，胡某某在準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)被自稱是沙圪堵鎮(zhèn)消防隊(duì)指導(dǎo)員的人以幫忙訂購(gòu)床和床墊為由，將114000元匯入對(duì)方提供的戶名為潘某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)內(nèi)，后無(wú)法聯(lián)系到對(duì)方時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，涉案資金通過(guò)戶名為雷某甲（不起訴）、雷某乙的POS機(jī)轉(zhuǎn)至所綁定的第二級(jí)銀行賬戶內(nèi)，第二級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)至彭某某（不起訴）等人的第三級(jí)銀行賬戶內(nèi)被人取現(xiàn)，取款地點(diǎn)均為河南省周口市商水縣。偵查員立即趕赴河南省周口市，調(diào)取取款銀行的監(jiān)控錄像，通過(guò)人臉識(shí)別等技術(shù)偵查手段，確定取款人為彭某某（不起訴）和被不起訴人陳某某，通過(guò)對(duì)銀行交易流水分析及人員活動(dòng)軌跡調(diào)查，發(fā)現(xiàn)為涉案資金轉(zhuǎn)移提供POS機(jī)的雷某甲（不起訴）。被不起訴人陳某某、雷某甲（不起訴）、彭某某（不起訴）明知是犯罪所得贓款而使用POS機(jī)為其刷卡取現(xiàn)并從中獲利，共計(jì)獲利7000元，雷某甲（不起訴）分得3000元，被不起訴人陳某某分得2000元，彭某某（不起訴）分得2000元。

2018年7月26日，喬某某在青海省黃南藏族自治州尖扎縣以消防大隊(duì)參謀長(zhǎng)推薦購(gòu)買高低床和床墊的名義被騙31.4萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)交易流水調(diào)取，其中該案件中有194380元人民幣通過(guò)彭某某（不起訴）和被不起訴人陳某某、雷某甲（不起訴）提供的POS機(jī)和銀行卡進(jìn)行了轉(zhuǎn)移和取現(xiàn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為準(zhǔn)格爾旗公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

準(zhǔn)格爾旗人民檢察院

2020年2月3日