雷州市人民檢察院

不起訴決定書

雷檢一部刑不訴〔2020〕Z181號

被不起訴人陳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4408821994********，漢族，初中文化，廣東省雷州市人，住廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號**棟**房，無業(yè)，無前科。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月20日被刑事拘留，經(jīng)湛江市麻章區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由湛江市公安局麻章分局調(diào)偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日向湛江市麻章區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)湛江市麻章區(qū)人民檢察院審查，認(rèn)為陳某甲作案地點位于湛江市霞山區(qū)，故將本案移送湛江市霞山區(qū)人民檢察院審查；經(jīng)湛江市霞山區(qū)人民檢察院審查，認(rèn)為本案作案地點位于湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，被陳某甲的住所地又不在霞山區(qū)依法報請湛江市人民檢察院指定管轄；2020年4月3日，湛江市人民檢察院以無需對陳某甲判處無期徒刑以上刑罰，因陳某甲的居住地在雷州市，且本案的上游犯罪莫某某涉嫌開設(shè)賭場罪一案已由本院審查起訴，為便于訴訟，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條之規(guī)定，決定指定本院審查辦理本案。

本院分別于2020年5月7日、2020年6月24日將本案退回湛江市公安局麻章分局補充偵查，該分局分別于2020年6月5日、2020年7月23日補查重報。

湛江市公安局麻章分局移送審查起訴認(rèn)定被不起訴人陳某甲在明知其為姑父莫某某（另案處理）提供的3張銀行卡內(nèi)資金為犯罪所得的情況下，依舊應(yīng)姑姑陳某乙（在逃）的要求持郵政儲蓄銀行卡（賬號為62179959100********）分別到多個銀行網(wǎng)點分多次共取出卡內(nèi)賭資103800元，并將該卡銷戶。經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為湛江市公安局麻章分局認(rèn)定的被不起訴人陳某甲主觀上明知其所取款項為犯罪所得款的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

扣押涉案款物由偵辦機關(guān)依法處理。

雷州市人民檢察院

2020年8月14日

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