浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

上檢公訴刑不訴〔2020〕352號

被不起訴人陳某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼1101021975********，漢族，文化程度大專，原系浙江**公司、浙江**公司法定代表人，戶籍所在地北京市西城區(qū)**里**樓**號。因本案于2018年4月27日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，后經(jīng)本院決定不批準逮捕，于2018年6月1日被依法變更強制措施為取保候審，我院于2019年6月1日再次對其取保候審，并于次年6月1日對其解除取保候審。??????????????????????????????????????????????????

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人陳某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被不起訴人有權委托辯護人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間退回公安機關補充偵查二次。

杭州市公安局上城區(qū)分局移送審查起訴認定：

2016年10月20日，被不起訴人陳某甲利用職務便利將浙江**公司招商銀行杭州建國路支行********對公賬戶銀行轉賬至**公司農(nóng)行上海湖北路支行********賬戶100萬元，銀行回單摘要為借款，資金至今無返回。

2017年5月11日，被不起訴人陳某甲利用職務便利將浙江**公司北京分公司對公賬戶********給女友戴某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶：********轉款100萬元人民幣，為戴某某在杭州購房屋使用。

2017年7月24日，被不起訴人陳某甲利用職務便利將浙江**公司對公賬戶里的資金150萬元錢，劃入其個人民生銀行********賬戶內，再于2017年7月24日刷卡消費1195200元給女友周某某買保時捷小轎車一輛（浙A*****，發(fā)動機號******，車架號********），剩余資金供自己消費使用。

被不起訴人陳某甲利用職務之便涉嫌挪用的**公司、浙江**公司二家公司資金共計人民幣350萬元，案發(fā)后至今仍未返回到公司帳上，給公司造成了嚴重的經(jīng)濟損失。

經(jīng)本院審查并退回公安機關二次補充偵查，本院仍然認為杭州市公安局上城區(qū)分局指控認定陳某甲構成挪用資金罪的犯罪事實不清，證據(jù)不足。

對于公安機關移訴的挪用資金事實：針對第一、二筆事實，陳某甲辯解該挪用金額未超出此前的墊資金額;?針對第三筆事實，陳某甲辯解系自己的版權收入，并非挪用資金。結合在案的審計報告、版權證明、授權合同、銀行交易明細等證據(jù)，三筆事實難以排除系墊資、版權收入等辯解的可能性。

綜上，在案證據(jù)無法形成完整的、閉合的證據(jù)鎖鏈，無法證實陳某甲挪用浙江**公司等公司共計人民幣350萬資金的事實。無法認定陳某甲構成挪用資金罪，故本案不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向杭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。

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浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

??????????????????????2020年9月9日