廣東省平遠(yuǎn)縣人民檢察院

不起訴決定書

平檢一部刑不訴〔2020〕Z7號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3621361974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省**，住**村自建房。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月30日被平遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留；同年9月4日被平遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由平遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月12日移送本院審查起訴。本院于2020年9月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月9日補(bǔ)查重報(bào)。

平遠(yuǎn)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年1月20日，平遠(yuǎn)縣公安局在梅州市公安局統(tǒng)一指揮下，查獲姚某某、張某某、余某某、蘇某某、陳某乙（均已判刑）等人建立的“萬(wàn)達(dá)”、“星河”、“皇冠百家樂”、“萬(wàn)象城”、“永利”、“盈盛”、“勝發(fā)”、“東方城”等賭博網(wǎng)站。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，陳某甲不僅在余某某、曹某某（均已判刑）等人經(jīng)營(yíng)的“東方城”六合彩賭博網(wǎng)站中擔(dān)任股東的角色，逐級(jí)發(fā)展下線總代理、代理、會(huì)員并收取賭博投注并從中非法牟利；同時(shí)還從蘇某某、凌某某（均已判刑）等人經(jīng)營(yíng)的“萬(wàn)達(dá)”六合彩賭博網(wǎng)站中使用大股東帳號(hào)mj****擔(dān)任大股東人員，逐級(jí)發(fā)展下線股東、總代理、代理、會(huì)員并收取賭博投注并從中非法牟利?，F(xiàn)將其犯罪事實(shí)分述如下：

一、2015年1月至2017年2月期間，陳某甲利用從曹某某手中獲得“東方城”六合彩賭博網(wǎng)站網(wǎng)址及股東賬號(hào)（待查），逐級(jí)發(fā)展下線總代理、代理及會(huì)員，逢香港“六合彩”開碼日，陳某甲在位于江西省尋烏縣**村自建房家中利用電腦等通訊工具登錄賭博網(wǎng)站，接受下線人員的六合彩賭博投注金，收受金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。經(jīng)對(duì)陳某甲的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶與上線曹某某妻子羅某某的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，累計(jì)交易總金額為4476150元。

二、2017年1月期間，陳某甲從蘇某某的操盤手凌某某手中獲得“萬(wàn)達(dá)”六合彩賭博網(wǎng)站網(wǎng)址及大股東賬號(hào)Mj****后，逐級(jí)發(fā)展下線股東、總代理、代理及會(huì)員，逢香港“六合彩”開碼日，陳某甲在位于江西省尋烏縣**村自建房家中利用電腦等通訊工具登錄賭博網(wǎng)站，接受下線人員的六合彩賭博投注金，從中非法牟利。經(jīng)對(duì)陳某甲的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶與凌某某的銀行賬戶交易金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，累計(jì)交易總金額為14040元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為平遠(yuǎn)縣公安局認(rèn)定陳某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，認(rèn)定被不起訴人陳某甲開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪主客觀要件仍缺乏必要的證據(jù)予以證實(shí)，不符合起訴條件。經(jīng)本院檢察長(zhǎng)決定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

平遠(yuǎn)縣人民檢察院

二〇二〇年十月十九日

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