安徽省潛山市人民檢察院

不起訴決定書

潛檢刑不訴〔2020〕20號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213231992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月27日被潛山市公安局決定刑事拘留，?2019年1月12日被江蘇省泗陽縣警方抓獲并臨時(shí)羈押于泗陽縣看守所，同年1月15日被潛山市公安局民警帶回并執(zhí)行刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，2019年2月18日被潛山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌幫助毀滅證據(jù)罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人陳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被不起訴人陳某某，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院分別于2019年12月27日、2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。并兩次各依法延長辦案期限十五日。

潛山市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年5月1日黃某某（已處）伙同于某甲（已處）來到安慶市宜秀區(qū)南銘寫字樓，并承租下七樓的A07房間，經(jīng)營未經(jīng)許可的“**小額貸款公司”。該公司系黃某某全權(quán)負(fù)責(zé)經(jīng)營，并吸納楊某某、于某丙、呂某某、于某乙（均另處）先后加入該公司，形成比較固定的犯罪團(tuán)伙。黃某某吸納于某甲、于某乙、于某丙、楊某某、呂某某為“**小額貸款公司”的業(yè)務(wù)員，且發(fā)放每人每月4000元的工資。在該公司經(jīng)營期間，黃某某因家中有事離開安慶，遂讓其老表陳某某來安慶“**小額貸款公司”幫忙照看并實(shí)施放貸事宜。2018年6月21日，在公安機(jī)關(guān)對(duì)該公司涉案人員實(shí)施抓捕過程中，被不起訴人陳某某和于某乙兩人至黃某某的租住房內(nèi)將存放借款手續(xù)的保險(xiǎn)柜搬離，現(xiàn)該保險(xiǎn)柜下落不明。該公司以“保證金”、“違約金”、“服務(wù)費(fèi)”為由，按照其要求，哄騙被害人出具虛假的、明顯高于實(shí)際借款金額的借條及收條，并且與借貸人簽訂虛假的房屋租賃合同，為達(dá)到實(shí)施非法索債而準(zhǔn)備虛假的訴訟合同，以此達(dá)到詐騙他人財(cái)物的犯罪目的。

1.2018年5月22日，被害人聞某某因資金緊缺，來到黃某某經(jīng)營的**小額貸款公司，向黃某某申請(qǐng)借款20000元。被害人聞某某在黃某某扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)等多種名目的費(fèi)用后，實(shí)際僅借到現(xiàn)金12000元，黃某某還以只是一個(gè)形式的名義，哄騙聞某某簽訂了虛假的房屋租賃合同。被害人聞某某按照黃某某提供的模版，寫下了20000元的借條和收條，且黃某某讓聞某某拿著20000元的借條和收條進(jìn)行拍照，以制造達(dá)到出借被害人聞某某20000元的“證據(jù)”。黃某某讓聞某某用鉑金項(xiàng)鏈、戒指等首飾進(jìn)行擔(dān)保后，遂安于某乙等人至聞某某的家中進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，即所謂的“家訪”，于某乙在“家訪”結(jié)束后，才從車內(nèi)拿出12000元交給聞某某。之后聞某某將借錢的情況告知家人，其家屬考慮此借款明顯屬于高利貸，便催促聞某某提前還款，聞某某便聯(lián)系提前還款事宜，但被告知其必須按照借條上的20000錢還清，否則就到聞某某家中鬧事。被害人聞某某及其丈夫江某某因害怕，遂通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將20000元轉(zhuǎn)入到黃某某的支付寶。黃某某在詐騙被害人聞某某8000元，收回12000元借款后，才將聞某某的借條、收條等憑證及借款的擔(dān)保物交還。

2.2018年5月21日，被害人李某某因急用錢，經(jīng)人介紹聯(lián)系于某乙后至**小額貸款公司，向黃某某申請(qǐng)借款10000元，被害人在黃某某的口述下出具了金額為15000元的借條及收條，約定還款期限為50天，每天還款300元。被害人李某某在黃某某扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)等多種名目的費(fèi)用后，實(shí)際僅借到現(xiàn)金6200元，黃某某還以只是一個(gè)形式的名義，哄騙被害人李某某簽訂了虛假的房屋租賃合同，被害人李某某按照黃某某的口述，寫下了15000元的借條和收條，且黃某某讓李某某拿著15000元的借條和收條進(jìn)行拍照，以制造達(dá)到出借被害人李某某15000元的證據(jù)，黃某某安排于某乙添加了李某某的微信賬號(hào)，要求李某某將每天的還款轉(zhuǎn)賬至于某乙的微信賬號(hào)，還安排于某乙對(duì)李某某住處進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，于某乙在抽取500元家訪費(fèi)用后未進(jìn)行家訪，便將剩余的6200元交給李某某。黃某某并支付于某乙該單業(yè)務(wù)提成100元。截止2018年6月21日“**小額貸款公司”被依法查獲，被害人共計(jì)轉(zhuǎn)賬9900元給于某乙。黃某某、于某乙詐騙被害人李某某3700元。

經(jīng)本院審查并二次退回潛山市公安局補(bǔ)充偵查后，本院仍然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人陳某某構(gòu)成幫助毀滅證據(jù)罪的證據(jù)不足，具體理由如下：

一、被不起訴人陳某某辯稱是于某乙拿走保險(xiǎn)柜，而于某乙和黃某某均辯稱是保險(xiǎn)柜在陳某某處，現(xiàn)保險(xiǎn)柜又下落不明，故認(rèn)定保險(xiǎn)柜是陳某某拿走的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

二、被不起訴人陳某某辯稱于某乙將保險(xiǎn)柜交給了黃國良，而偵查機(jī)關(guān)未能找到黃國良核實(shí)情況，故保險(xiǎn)柜內(nèi)的材料是否被毀滅不能確定。

三、被不起訴人陳某某供述參與了部分放貸事宜，但無其他證據(jù)予以佐證，無法確定其參與的詐騙金額。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某某涉嫌幫助毀滅證據(jù)罪一案不符合起訴條件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七第一款之規(guī)定，決定對(duì)陳述不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省安慶市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潛山市人民法院提起自訴。

安徽省潛山市人民檢察院

2020年5月7日