重慶市巴南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝巴檢刑不訴〔2021〕13號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，重慶市永川區(qū)人，住重慶市永川區(qū)**小區(qū)（戶籍所在地：重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局巴南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月11日移送本院審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2021年1月5日將該案退回重慶市公安局巴南區(qū)分局補(bǔ)充偵查一次，該局于同年2月4日再次移送審查起訴。

重慶市公安局巴南區(qū)分局移送起訴認(rèn)定：被不起訴人陳某某在明知轉(zhuǎn)賣銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢情況下，伙同周某某、黃某某等人，收購轉(zhuǎn)賣胡某某、喻某某、鄧某某、朱某某、李某某等人的銀行卡若干張獲利后揮霍。其中一張胡某某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡總流水進(jìn)賬人民幣1841690元，對應(yīng)詐騙案件流水進(jìn)賬人民幣332650元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局巴南區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下：現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，胡某某農(nóng)業(yè)銀行卡被周某某“買斷”后，卡內(nèi)有上述流水，但證據(jù)不能充分證實(shí)，周某某是何時(shí)將“買斷”行為告訴陳某某的。故不能排除陳某某在知情時(shí)，上述流水已經(jīng)產(chǎn)生，故不應(yīng)當(dāng)針對胡某某的該張農(nóng)業(yè)銀行卡承擔(dān)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的共犯責(zé)任。且全案未查實(shí)陳某某是否提供其他銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，故不符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

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重慶市巴南區(qū)人民檢察院

2021年2月22日