湖南省資興市人民檢察院

不起訴決定書

資檢公訴刑不訴〔2020〕13號

被不起訴人陳某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼3306211961********，漢族，小學(xué)文化，職業(yè)**，戶籍所在地浙江省紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住浙江省紹興市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月23日被資興市公安局刑事拘留，于2019年4月22日被該局取保候?qū)彙?019年8月16日，被我院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院于同年9月30日、12月12日退回資興市公安局補(bǔ)充偵查二次，該局于同年10月30日、2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)，本院于同年9月16日、12月1日、2020年2月7日延長審查起訴期限三次。

資興市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年5月，湖南**新材料有限公司（以下簡稱**公司）原董事長犯罪嫌疑人代某某因公司債務(wù)及糾紛問題，急于轉(zhuǎn)讓該公司股權(quán)。經(jīng)考察后，代某某和時任**基金的副總裁犯罪嫌疑人王某某達(dá)成收購**公司的意向。為此，資興市人民政府于2014年7月組成清算小組，對該公司債務(wù)進(jìn)行清算。

為繼續(xù)騙取資興市政府、**公司的債權(quán)人及投資人的信任，2014年8月15日，王某某與**公司前法人代表代某某等商議并簽訂了整體收購合同，**公司95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某某，還剩5%股權(quán)暫由代某某代持。王某某接管**公司后，但立即聯(lián)系了浙江商人鐘某某等人，并讓其設(shè)法融資收購華康。2014年8月中旬，鐘某某和沈某某來資興市考察約一周時間，其間王某某與他們談好投資條件（口頭協(xié)商）：1、至少6000萬作為誠信金先存到資興農(nóng)行，存期3個月。王某某同意在等待**公司完成債務(wù)確認(rèn)的這3個月內(nèi)支付月息3%的利息給投資方，并約定該筆利息費(fèi)用在投資后的當(dāng)年固定紅利里扣除；2、**公司必須在6000萬誠信金到位后的3個月內(nèi)全部完成債務(wù)確認(rèn)工作。否則，資方撤走該筆誠信金，所支付的成本利息不予退還；3、**公司債務(wù)確認(rèn)完成后，確認(rèn)債務(wù)總額不得超過1.7億人民幣。否則，資方撤走該筆誠信金，所支付的成本利息不予退還。同時，王某某同意在投資促成后承諾轉(zhuǎn)讓予他們20%-30%股權(quán)作為好處費(fèi)給鐘某某并一同經(jīng)營發(fā)展**公司。

鐘某某隨后在浙江開始尋找資金，先后多次聯(lián)系犯罪嫌疑人余某某，稱湖南**公司急需融資6000萬，如余某某能融資其承諾可以支付月利息2分的中介費(fèi)給余某某，之后余某某通過寧波人胡某某聯(lián)系上了犯罪嫌疑人唐某某，余某某與唐某某商定，由唐某某負(fù)責(zé)6000萬元的出資人，這筆6000萬的資金到位后，由余某某支付月利息1.5分的中介費(fèi)給唐某某；唐某某隨后聯(lián)系到了專門做融資生意俗稱擺賬）的紹興人犯罪嫌疑人陳某某、徐某某夫婦，允諾月付1.3分不等的利息，陳某某、徐某某答應(yīng)可以融資6000萬元存到湖南資興市。鐘某某在尋找投資人及資金的過程中，于2014年9月5日向王某某索要了20萬的融資活動經(jīng)費(fèi)，隨后轉(zhuǎn)了其中的10萬元的融資經(jīng)費(fèi)給余某某，而唐某某在答應(yīng)余某某融資條件后，隨即向余某某索要了5萬元融資定金，而后陳某某又向唐某某索要3萬元融資定金，接著陳某某夫婦分別于2014年9月6日、9月8日接受鐘某某支付的5萬元和3萬元融資費(fèi)用，2014年9月9日接受余某某支付的5萬元融資費(fèi)用；2014年9月10日，余某某帶著唐某某、陳某某來到資興市，并按王某某之意要陳某某將6000萬元資金存到了資興市的農(nóng)業(yè)銀行，陳某某以個人名義開戶存入資金后便把存款憑證交給了唐某某等人，當(dāng)日陳某某夫婦收到了唐某某支付的56萬元利息。王某某在與唐某某見面后，對唐某某能拉來資金并存入指定的銀行表示感謝，同時請求唐某某在**公司后續(xù)的收購計(jì)劃所需資金方面能夠給予幫助，唐某某欣然答應(yīng)。按照彼此之間的約定，6000萬存款到位后，王某某、代某某等人先后將約定的利息打入到鐘某某、唐某某等人指定的賬戶。截止2014年9月30日，鐘某某收到了王某某、代某某等人匯入的利息210萬元，其中鐘某某分別轉(zhuǎn)給余某某112萬元、唐某某35萬元。在王某某認(rèn)為鐘某某、余某某等人沒為**公司融來任何資金卻縈要較高的利息便不再向鐘某某等人支付利息，而唐某某得知后便聯(lián)系王某某，要求王某某撇開鐘某某、余某某等人，直接支付利息給他本人，月利息為1.5分，他則保證負(fù)責(zé)把陳某某的6000萬元繼續(xù)留在資興。雙方談妥后，王某某為了穩(wěn)住這筆6000萬元的資金，還特地安排唐某某及他人入住郴州市溫德姆酒店、奧米茄高檔酒店吃喝玩樂三個多月，僅此一項(xiàng)開支便近達(dá)一百余萬元。2014年12月的一天，代某某在溫德姆酒店里找到了唐某某，并告訴他說王某某與鐘某某、余某某簽訂了一個收購協(xié)議，涉及到這6000萬元存款的事，是用來投資收購**公司的資金，唐某某一心只想賺取利息差，根本無意插手收購的事情，而且唐某某當(dāng)時知道代某某已經(jīng)不是湖南**公司的法人代表，現(xiàn)在的法人代表是王某某，唐某某還從王某某那里知道了**公司現(xiàn)在欠賬了1億多元了，資產(chǎn)都抵押了，也明知這6000萬元是王某某、代某某等人對外謊稱是以收購**公司第一批資金的名義存入資興市的農(nóng)業(yè)銀行，用來繼續(xù)騙取市政府以及**公司眾多債權(quán)人信任之依據(jù)。唐某某所需要做的就是穩(wěn)住陳某某、徐某某夫婦這筆6000萬元存款，同時不斷催要王某某給付利息，并把利息差扣除后再支付陳某某、徐某某夫婦，王某某從2014年10月份開始陸續(xù)將6000萬元利息直接存入唐某某指定的賬戶，至2015年3月份，實(shí)在沒有錢了，就停止支付利息了。至此唐某某收到王某某等人所支付的利息721.8萬元。期間唐某某在2015年1月初時，由其介紹的俞某某等人將8000萬元資金存入銀行，以幫助王某某收購**公司完成債務(wù)重組，俞某某等人也收取了王某某200萬的資金移動費(fèi)，這筆200萬移動費(fèi)的走賬是從唐某某的銀行賬戶走的，后這筆錢被王某某、代某某追回。陳某某夫婦把6000萬存款存入農(nóng)業(yè)銀行后，也并非真心實(shí)意幫**公司擺賬，而是將6000萬資金轉(zhuǎn)入了自己另一個子賬戶，并開通了一個七天定存的增值理財(cái)服務(wù)，收取比銀行普通存款利率更高的利息，截止2015年3月25日，銀行累計(jì)支付的利息款達(dá)31萬余元，陳此之外，陳某某、徐某某夫婦仍然繼續(xù)收取來自**公司支付的高額利息達(dá)360余萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為資興市公安局認(rèn)定陳某某具有非法占有的主觀目的方面的事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人陳某某涉嫌合同詐騙罪一案，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向資興市人民法院提起自訴。

2020年2月21日