湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂黃港檢一部刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，1951年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201031951********，漢族，初中文化，中共黨員，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)***村**號(hào)*樓*號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市漢南區(qū)**酒店***房。因涉嫌合同詐騙罪，于2001年4月20日被黃石市公安局刑事拘留，2001年5月25日經(jīng)黃石市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局執(zhí)行，2002年4月28日因案件在法定期限內(nèi)不能辦結(jié)被黃石市公安局取保候?qū)彛?003年4月28日因期限屆滿被黃石市公安局解除取保候?qū)彛?020年6月2日被黃石市公安局監(jiān)視居住，2020年6月10日被本院監(jiān)視居住。

本案由黃石市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴陳某甲涉嫌合同詐騙罪于2020年6月2日向黃石市人民檢察院移送審查起訴，因案件審判管轄，黃石市人民檢察院于2020年6月9日將該案移交本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月9至8月8日）。

黃石市公安局移送審查起訴認(rèn)定，1996年8月，葛某某（另案處理）以武漢****發(fā)展有限公司名義出資56萬(wàn)元入股黃石市**信用社，任副***，隨后葛某某安排被不起訴人陳某甲到黃石市**信用社工作。1997年2月21日，葛某某安排陳某甲以黃石市**信用社的名義到河北承德辦理拆借一筆1000萬(wàn)元資金的手續(xù)，并稱已與信用社**高某某商量好，到時(shí)中介人會(huì)在**機(jī)場(chǎng)見面后一同前往承德辦理拆借業(yè)務(wù)。陳某甲接受任務(wù)后，于次日攜帶葛某某提供的黃石市**信用社公章，“高某某”的私章及**委托書等證件（均系偽造）去河北承德拆資。同年2月22日，陳某甲使用偽造的**委托文件、印章與**信用社簽訂的一份1000萬(wàn)元的借款合同，并以**信用社的名義在**信用社設(shè)立了一個(gè)臨時(shí)賬戶，將1000萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入該戶，再?gòu)脑搼艮k理出兩張銀行匯票，一張金額455萬(wàn)元，收款人陳某甲;另一張500萬(wàn)元，收款人為陳某乙，余下45萬(wàn)元作為三個(gè)月借款利息付給裕華信用社。同年2月23日，裕華信用社委派白光印、王景旭攜帶前述兩張銀行匯票與陳潔明等人到黃石進(jìn)行實(shí)地考察后，白光印將前述兩張銀行匯票交給陳某甲。陳某甲取得兩張銀行匯票后（合計(jì)金額955萬(wàn)元），在葛某某的授意下，將兩張匯票予以解付，并將資金存入戶名為湖北****發(fā)展有限公司銀行賬戶內(nèi)。隨后上述拆借款被葛某某、轉(zhuǎn)移并占有。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，雖被不起訴人陳某甲客觀上實(shí)施了簽訂借款合同、解付匯票的行為，但因陳某甲系葛某某安排到黃石**信用社工作，且葛某某稱已與信用社**高某某就拆借資金事宜協(xié)商一致，陳某甲不知葛某某提供的公文和印章系偽造，僅以正常工作職責(zé)履行，并未獲取非法利益。因此認(rèn)定陳某甲與葛某某具有合同詐騙共同故意的證據(jù)不足。故本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑訴法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????????????????????湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

???????????????????????????2020年9月8日