廈門市人民檢察院

不起訴決定書

廈檢訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人陳某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼35062319780915483X3506231978********，漢族，中專文化，住廈門市湖里區(qū)五緣西一里**號**室（戶籍地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月9日被廈門市公安局刑事拘留，同年8月1日由廈門市公安局取保候審。

本案由廈門市公安局偵查終結，以被不起訴人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日告知被不起訴人有權委托辯護人，同月18日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月31日、2020年1月13日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年11月29日、2020年2月13日重新移送審查起訴。其間，本院三次延長審查起訴期限各半個月。

經本院依法審查查明：

2017年5月至2018年3月間，柯某某(已判刑)、林某某（已起訴）合謀利用房產交易方式實施詐騙行為，與專門從事“過橋”墊資業(yè)務的被不起訴人陳某某商議，從陳某某處借款用于支付購房定金、首付款，待房產抵押后所得錢款優(yōu)先償還向陳某某借款的本金、利息、手續(xù)費、代辦費等費用。陳某某明知柯某某、林某某等人的房產交易方式以及向小額貸款公司抵押貸款的行為不符合正常經營慣例，為了獲得高額利益，仍然決定借款給柯某某、林某某，并居間介紹小額擔保公司接受房產抵押，控制并使用涉案房產的產權證、房產代持人身份證件和抵押款轉入的銀行賬戶，幫助柯嘉俊等人處置涉案房產。其間，陳某某以“利息”、手續(xù)費、代辦費等費用獲得款項共計人民幣208.3213萬元。

被不起訴人陳某某于2019年7月9日被告知到廈門市公安局配合調查，陳某某到案后如實供述犯罪事實，并退繳非法所得人民幣208.3213萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.被不起訴人陳某某戶籍證明、銀行交易明細、到案經過等書證；

2.證人董某某、翁某某、張某某的證言；

3.被害人楊某甲、葉某甲、葉某乙、楊某乙、黃某某、羅某某、王某某、江某某的陳述；

4.同案犯柯某某、林某某的供述和辯解；

5.被不起訴人陳某某的供述和辯解；

6.相關辨認筆錄；

7.微信、支付寶電子數(shù)據。

本院認為，被不起訴人陳某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但因其案發(fā)后主動投案自首，積極主動退贓，犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2020年3月25日

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