敦煌市人民檢察院

不起訴決定書

敦檢公訴刑不訴〔2019〕82號(hào)

被不起訴人陳某，男，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼：32128319**********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地：某某省某某市某某鎮(zhèn)某某村某某*號(hào)，現(xiàn)住址：某某省某某市某某區(qū)某某廣場(chǎng)某某城*棟***室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月20日被敦煌市公安局刑事拘留，同年4月9日被取保候?qū)彙?/span>

本案由敦煌市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月9日、2019年12月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日，2019年12月10日兩次補(bǔ)查重報(bào)。

甘肅省敦煌市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月份至2019年2月份，鄭某某（另案處理）在菲律賓馬尼拉市某大廈租房設(shè)立窩點(diǎn)，代理“海銀游戲”、“麗盈游戲”等賭博網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)提供“北京賽車”、“北京賽車分分彩”等多種賭博游戲供他人下注賭博。2018年6月，敦煌市某某銀行敦煌支行職員劉某某瀏覽了鄭某某開設(shè)的淘寶店鋪后，通過(guò)阿里旺旺向鄭某某咨詢?cè)摰赇伋鍪鄣挠?jì)劃商品，鄭某某通過(guò)微信號(hào)朵朵向劉某某發(fā)送中獎(jiǎng)截圖說(shuō)要帶其贏錢，并為劉某某在賭博網(wǎng)站“海銀游戲”、“麗盈游戲”、“博彩匯”注冊(cè)會(huì)員賬戶，接受其投注，直至2018年12月，劉某某在這些賭博網(wǎng)站上輸?shù)袅?50多萬(wàn)元。劉某某投注進(jìn)行賭博的網(wǎng)站客服系統(tǒng)（ID席位）由大連仲仕偉業(yè)有限公司提供，代理賭博網(wǎng)站平臺(tái)一昵稱為“K**”的QQ用戶多次使用他人多張銀行卡向該公司支付賭博網(wǎng)站服務(wù)費(fèi)。李某某（不起訴）作為賭博網(wǎng)站中介，讓昵稱為“K**”QQ用戶與為賭博網(wǎng)站平臺(tái)提供資金支付、結(jié)算服務(wù)的鼎峰**公司老板李某甲合作，共獲取6萬(wàn)余元中介服務(wù)費(fèi)。

2018年12月至2019年3月1日期間，李某甲以營(yíng)利為目的，在福建省某某市成立未進(jìn)行工商注冊(cè)的“鼎祥**公司”，后改為“鼎峰**公司”，并購(gòu)買專門用于為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)的鼎峰支付系統(tǒng)，其先后糾集吳某某（不起訴）、呂某某（不起訴）、蔡某某（不起訴）、蔡某甲（不起訴）、范某某（不起訴）、侯某某（不起訴）、吳某（不起訴）、劉某甲（不起訴）、陳某某（不起訴）等人為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)。后為進(jìn)一步營(yíng)利，侯某某在江蘇省蘇州市成立了以被不起訴人葉某某、陳某（被不起訴）、龐某（不起訴）為主要成員的“鼎峰****工作室”，該工作室與泉州市鼎峰**公司同用一個(gè)賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工負(fù)責(zé)、環(huán)環(huán)相扣，每一個(gè)支付結(jié)算環(huán)節(jié)缺一不可，租用專門的辦公地點(diǎn)，購(gòu)置、租用大量手機(jī)卡、微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等用于接收賭客下注的賭資，購(gòu)買多臺(tái)電腦、數(shù)百部手機(jī)、數(shù)百?gòu)堛y行卡及相關(guān)設(shè)備用于為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，并建立團(tuán)伙聊天群用于溝通。

該團(tuán)伙先是在購(gòu)買的作案手機(jī)內(nèi)下載支付寶等APP，在位于某某省某某市某某花園*號(hào)樓****室的“鼎峰支付公司”辦公處，呂某某負(fù)責(zé)測(cè)試手機(jī)等支付結(jié)算設(shè)備正常運(yùn)行；范某某等人負(fù)責(zé)將購(gòu)買租用的支付寶賬號(hào)、微信賬號(hào)收集整理登陸在手機(jī)等設(shè)備上，并將這些使用的支付寶、微信賬號(hào)登陸到李某甲購(gòu)買的用于監(jiān)測(cè)資金動(dòng)態(tài)的鼎峰系統(tǒng)上；蔡某甲負(fù)責(zé)查單及下發(fā)，即在系統(tǒng)上查看賭客資金充值情況，后根據(jù)實(shí)際情況將賭資充值資金轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站平臺(tái)的賬戶內(nèi)；蔡某某負(fù)責(zé)核對(duì)微信、支付寶收款助手與鼎峰系統(tǒng)中的資金進(jìn)出情況；吳某負(fù)責(zé)將賭客通過(guò)支付寶充值的資金提現(xiàn)至銀行卡；李某甲、蔡某甲、侯某某、陳某某也負(fù)責(zé)將賭客通過(guò)微信等方式充值的資金提現(xiàn)至銀行卡，侯某某也向該團(tuán)伙提供大量支付寶、微信賬號(hào)用于接收賭博網(wǎng)站賭資；劉某甲負(fù)責(zé)將客戶充值到支付寶的賭客資金匯集后轉(zhuǎn)入李某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為“622845068002367****”的銀行卡內(nèi)；吳某某將自己實(shí)名辦理的手機(jī)號(hào)碼及對(duì)應(yīng)支付寶賬號(hào)、手機(jī)號(hào)綁定的銀行卡提交給李某甲團(tuán)伙成員范某某，上述手機(jī)號(hào)碼、支付寶賬號(hào)、手機(jī)號(hào)碼綁定的銀行卡等被該團(tuán)伙用于接收賭資及賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，吳某某為逃避偵查，將自己提交給李某甲團(tuán)伙的兩張銀行卡掛失后重新補(bǔ)辦，并取走卡內(nèi)接收的5.3萬(wàn)元賭資。

在江蘇省蘇州市“鼎峰支付蘇州工作室”處，龐某、陳某、葉某某等人同樣購(gòu)置作案手機(jī)等工具，由侯某某建立“鼎峰****工作室”聊天群用于溝通，并將侯某某發(fā)送的APP、鼎峰支付系統(tǒng)安裝在手機(jī)、電腦等設(shè)備上進(jìn)行操作，接收賭資用的支付寶賬號(hào)系龐某讓其朋友劉某乙、江某某提供，接收賭資用的微信賬號(hào)系陳某提供的微信賬號(hào)，龐某讓劉某乙將支付寶賬號(hào)登陸在手機(jī)上接收賭資，劉某乙、江某某接收到賭資后先將賭資從支付寶賬號(hào)提現(xiàn)在自己銀行卡中，然后再轉(zhuǎn)入招商銀行龐某、葉某某的銀行卡中，待每日結(jié)算時(shí)龐某根據(jù)鼎峰系統(tǒng)資金情況再將一天接收的全部賭資轉(zhuǎn)入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行李某甲名下卡號(hào)為“622845068002367****”的銀行卡內(nèi)，并收取“萬(wàn)分之九十”的傭金；接收賭資的微信號(hào)由陳某登陸在手機(jī)設(shè)備上使用，其接收到賭資后將賭資提現(xiàn)到自己本人銀行卡，然后同樣按照鼎峰系統(tǒng)的資金情況將賭資轉(zhuǎn)至中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行李某甲、侯某某的銀行卡內(nèi)，并收取傭金。

經(jīng)查，該團(tuán)伙對(duì)接收的賭資采用日結(jié)算制度，除了蔡某某每日接收的賭資原則上全部轉(zhuǎn)入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行李某甲名下卡號(hào)為“622845068002367****”的銀行卡內(nèi)，最終由李某甲將扣除傭金的當(dāng)日賭資轉(zhuǎn)入賭博網(wǎng)站的賬戶中。僅2018年12月至2019年3月期間，經(jīng)李某甲、呂某某、蔡某甲、侯某某、范某某、陳某某、龐某、葉某某、陳某、劉某甲等人操作其本人銀行卡、第三方支付等方式轉(zhuǎn)入賭資14651123.84元人民幣，其中：李某甲民生銀行卡號(hào)為622619238080****的銀行卡、實(shí)名支付寶、微信賬戶向李某甲卡號(hào)為622845068002367****農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入賭資1975026.42元；呂某某卡號(hào)為621437260000063****的泉州銀行銀行卡向入李某甲卡號(hào)為622845068002367****農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資300516元；蔡某甲平安銀行卡號(hào)為：623058000013192****的銀行卡向李某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為622845068002367****的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資1840642元；侯某某招商銀行卡號(hào)為621485595534****2的銀行卡向李某甲的卡號(hào)為622845068002367****中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入賭資748135元；范某某民生銀行卡號(hào)為621691230825****的銀行卡向李某甲的卡號(hào)為622845068002367****中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資199899元；陳某某卡號(hào)為621792360109****的浦發(fā)銀行銀行卡向李某甲的卡號(hào)為622845068002367****中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資259200元；劉某甲卡號(hào)為621700183003729****的中國(guó)建設(shè)銀行卡向李某甲的卡號(hào)為622845068002367****中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資5325805.72元；龐某招商銀行卡號(hào)為621483522536****的銀行卡向李某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)為622845068002367****的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資484768元；葉某某招商銀行卡號(hào)為621483522537****的銀行卡向李某甲的卡號(hào)為622845068002367****中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資894033元；陳某等人的銀行卡共計(jì)向李某甲的卡號(hào)為622845068002367****中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資309079.7元、2214016元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省敦煌市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由偵查機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向酒泉市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向敦煌市人民法院提起自訴。

????????????????????????2019年12月16日