湖北省十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂十鄖檢二部刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人陳某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4203811985********，漢族，大專文化，湖北某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍所在地湖北省十堰市茅箭區(qū)**路**號**棟**單元**室。2019年9月30日，因事實不清、證據(jù)不足，經(jīng)十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕。

本案由十堰市公安局鄖陽分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。因事實不清，證據(jù)不足，我院分別于2019年12月9日、2020年2月24日兩次退回十堰市公安局鄖陽分局補充偵查，十堰市公安局鄖陽分局分別于2020年1月10日、2020年3月24日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2019年11月21日、2020年2月8日、2020年4月25日延長審查起訴期限15日。

十堰市公安局鄖陽區(qū)分局移送審查起訴認定：2018年上半年，湖北**壓件有限公司法定代表人羅某某（2019年10月19日因病醫(yī)治無效死亡）在未取得金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，因負債累累、企業(yè)資金短缺，便通過他人介紹與以王某甲為首的王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、周某等人商討制定了一個通過在互聯(lián)網(wǎng)、微信群發(fā)布消息尋找會員投資從而融****，約定獲得的利益五五分成。

2018年7月初，王某甲等人以12萬元的價格與陜西西安市“西安某某某軟件科技有限公司”法定代表人梁某簽訂“定制系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)合同”。梁某安排經(jīng)理王某丙負責(zé)實施，王某丙成立了以胡某某、張某某為主的研發(fā)團隊，胡某某任**組**。于是，胡某某、張某某等人租用服務(wù)器，按照王某甲、王某乙等人的要求，利用羅某某提供的營業(yè)執(zhí)照、個人身份信息等資料注冊域名、申請支付寶賬戶，制作了一個使用支付寶結(jié)算的銷售虛擬物品“羅科鏈”、“羅科資產(chǎn)包”為幌子的擁有多級推薦獎勵的傳銷模式的“APP系統(tǒng)”，并制作了專門用于推廣的域名鏈接、二維碼。

2018年8月初，在制作系統(tǒng)的同時，王某甲帶領(lǐng)王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、孫某某妻子李某某、周某、呂某某、陸某某等人陸續(xù)進駐湖北**壓件有限公司，并在微信群里開始運行****，做運行前的準(zhǔn)備。

2018年8月13日“APP系統(tǒng)”平臺正式運行，“西安某某某軟件科技有限公司”胡某某、張某某負責(zé)維護。按照分工，王某甲全面負責(zé)；王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、李某某、周某、呂某某負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市場，邀約會員投資；王某乙同時負責(zé)對投資制度的講解；周某同時負責(zé)公司宣傳用的PPT的制作與講解、投資人到公司進行考察的接待事宜；陸某某、惠某某負責(zé)系統(tǒng)后臺操作。運行中，該團伙以發(fā)行銷售虛擬物品“羅科鏈”、“羅科資產(chǎn)包”為幌子，在微信群中聲稱：湖北**壓件有限公司為準(zhǔn)上市公司，會員購買后每天都會獲得分紅反利，50天左右的時間即可獲得投資本金1.3至1.5倍的收益，投資前景美好。為了誘騙他人投資購買“羅科鏈”、“羅科資產(chǎn)包”，王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、李某某、周某、呂某某等人夸大公司經(jīng)營業(yè)績、操控系統(tǒng)后臺，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群發(fā)布大量不實信息和投資匯報、發(fā)展會員、業(yè)績貢獻等激勵、獎勵制度；羅某某也時常在微信群中****，與會員互動，全國各地大量的投資人通過掃描二維碼、點擊鏈接注冊登錄“APP系統(tǒng)”實施了投資購買行為。

運行后，因為登錄人員太多等原因?qū)е逻\行不暢，系統(tǒng)出現(xiàn)不少問題，為此，王某甲帶領(lǐng)呂某某到西安找到“某某某軟件科技有限公司”要求解決，公司遂安排胡某某、張某某作技術(shù)支撐處理相關(guān)問題。8月底，投資人反映問題較多，一直得不到很好的處理，王某甲便以家中有事為借口先行離開。不久，王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、李某某、周某、陸某某經(jīng)集體商談決定，以該項目需要重啟為借口，關(guān)閉平臺，停止向投資人分紅返利，隨后與羅某某把剩余的資金瓜分后撤離了湖北**壓件有限公司。

十余天內(nèi)，該團伙共向湖北、江蘇省、浙江省、四川省、廣東省、內(nèi)蒙古等20余個省份的不特定對象2000余人騙取資金450余萬元。從系統(tǒng)運行之初，羅某某、王某甲等人就肆意從系統(tǒng)中提錢揮霍。除一少部分以分紅返利的方式返給投資人之外，大部分資金被羅某某、王某甲、王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、李某某、周某、陸某某、呂某某等**要組織參與人員先后以分紅、支付住宿費、生活費、交通費、辦公費、工資、傭金、返還入股本金等名義從總拿去數(shù)十萬元資金。尤為惡劣的是，系統(tǒng)停止運行后，羅某某、王某甲、王某乙、杜某某、汪某某、李某某、孫某某、李某某、周某、陸某某又將剩余資金瓜分，每人（份）分得20萬元。

2018年9月份，為了繼續(xù)獲得資金，羅某某又與張某某達成利用該方式騙取資金的一致意見，意欲再次啟動運行該系統(tǒng)平臺，并安排員工徐某某與張某某對接開展新的平臺重建工作。此后，羅科濤通過他人幫忙聯(lián)系到“湖北某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”**付某，以13萬元的價格與付波簽訂“軟件項目開發(fā)合同書”。付某遂安排員工陳某為**要**，按照羅某某、張某某的要求為羅某某重新制作了一個APP系統(tǒng)平臺，將徐某某等人整理的原投資人信息導(dǎo)入平臺系統(tǒng)中。期間，徐某某等客服一邊數(shù)次在微信群****，宣稱該項目即將重啟，一邊進行投資人員數(shù)據(jù)恢復(fù)、投資金額核對、邀約投資人宣傳等工作。

2018年11月份，由“湖北某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”開發(fā)維護并做技術(shù)支撐的新的“APP平臺”正式上線運營，仍以銷售虛擬物品“羅科鏈”、“羅科資產(chǎn)包”為幌子，功能與王某制作的系統(tǒng)平臺相似。運行過程中，羅某某、張某某、徐某某仍然采取前述的欺詐方式引誘他人投資，其中羅某某發(fā)表講話、張某某主動游說，徐某某充當(dāng)“客服”與客戶互動，發(fā)布虛假投資圖片。該階段，羅某某、張某某、徐某某等共向不特定對象100余人騙取資金10余萬元，從中獲利數(shù)萬元。

經(jīng)本院審查并經(jīng)兩次退回補充偵查，本院仍然認為十堰市公安局鄖陽分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某作不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向十堰市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向十堰市鄖陽區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月8日