貴州省遵義市播州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

播檢刑不訴〔2020〕53號(hào)

????被不起訴人陸某甲，曾用名陸某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211991********，漢族，大專文化，職業(yè)務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣，住開(kāi)陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有信用卡詐騙罪于2020年1月7日被遵義市公安局播州分局刑事拘留，經(jīng)遵義市公安局播州分局決定，于2020年2月13日被遵義市公安局播州分局取保候?qū)?/span>

????本案由遵義市公安局播州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某甲涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年3月30日向本院移送起訴。

????本院于2020年5月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

????經(jīng)本院依法審查查明：

????1、2020年1月4日，被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某、陸某甲等人共謀以辦理信用卡為名，用POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式將他人信用卡上的資金轉(zhuǎn)走，所得贓款由參與刷卡的人予以平分。其后，被不起訴人陸某甲（楊某某之丈夫）駕駛貴A5****轎車承載被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某和吳某某（另案處理）到遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)尋找作案對(duì)象，被不起訴人徐某某、劉某某聯(lián)系到被害人陳某甲后，便以為其辦理信用卡為名，趁其不備之機(jī)，用POS機(jī)以刷卡消費(fèi)的方式將陳某甲信用卡上的998元轉(zhuǎn)走，所得贓款由被不起訴人徐某某、劉某某予以平分。之后，被不起訴人陸某甲又駕車承載被不起訴人楊某某、徐某某、劉某某和吳某某等人到遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)分別尋找作案對(duì)象。被不起訴人徐某某、劉某某聯(lián)系到被害人林某某后，便以為其辦信用卡為名，趁其不備之機(jī)，利用POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式將林某某信用卡上的1503元轉(zhuǎn)走，所得贓款由被不起訴人徐某某、劉某某予以平分。被不起訴人楊某某和吳某某聯(lián)系到被害人聶某某、周某某后，便以為其辦理信用卡為名，趁其不備之機(jī)，利用POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式將聶某某信用卡上的3000元和周某某信用卡上的2000元轉(zhuǎn)走，所得贓款由楊某某和吳某某予以平分，其后，因聶某某和周某某發(fā)現(xiàn)其信用卡資金被轉(zhuǎn)走，聶某某便要求被不起訴人楊某某返還該資金，楊某某被迫于當(dāng)晚通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將5000元贓款退還給了聶某某和周某某。

????2、2020年1月5日，被不起訴人陸某甲又駕駛貴A5****轎車承載被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某和吳某某（另案處理）到遵義市播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn)遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)聯(lián)系作案對(duì)象，被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某先后聯(lián)系了被害人陳某乙、袁某某、張某某、廖某某，其后，被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某便以辦理信用卡為名，趁其不備之機(jī)，利用POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式將陳某乙銀行卡內(nèi)的1998元、張某某銀行卡內(nèi)的998元、廖某某銀行卡內(nèi)的1000元轉(zhuǎn)走，期間，被不起訴人楊某某以查看袁某某支付寶信用為名要求其告訴支付寶密碼，其后，楊某某將袁某某支付寶備用金500元提出來(lái)后通過(guò)掃碼支付的方式轉(zhuǎn)到自己的支付寶賬戶內(nèi)，被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某等人又將袁某某支付寶借唄內(nèi)的1000元轉(zhuǎn)到楊某某支付寶賬戶內(nèi)。之后，被不起訴人楊某某隱瞞從袁某某備用金中轉(zhuǎn)走的500元，其余4996元由被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某三人予以平分。

????3、2020年1月6日，被不起訴人陸某甲再次駕駛貴A5****轎車承載被不起訴人楊某某、劉某某、徐某某和吳某某（另案處理）到遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)蝦子街遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)蝦子街上，楊某某、劉某某、徐某某聯(lián)系到被害人趙某某后，便以辦理信用卡為名，趁其不備之機(jī)，將趙某某信用卡內(nèi)的998元轉(zhuǎn)走，所得贓款由被不起訴人楊某某、徐某某、劉某某予以平分。

????本院認(rèn)為，陸某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的行為，但陸某甲認(rèn)罪態(tài)度好，且認(rèn)罪認(rèn)罰，現(xiàn)已賠償被害人，并取得被害人的諒解，犯罪情節(jié)輕微。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陸某甲不起訴。

????被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遵義市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向遵義市播州區(qū)人民法院提起自訴。

遵義市播州區(qū)人民檢察院

2020年7月8日