浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

西檢一部刑不訴〔2021〕59號(hào)

被不起訴人陸某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼1426221995********，漢族，文化程度大專，浙江**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地山西省翼城縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年11月，朱某某（另案處理）設(shè)立浙江**文化傳媒有限公司，租賃本市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**軟件園**幢**層作為辦公場(chǎng)地，2019年11月朱某某購(gòu)買“**證券”股票投資平臺(tái)，雇傭韓某某、蘇某某（均另案處理）為公司總監(jiān)，王某甲、王某乙、楊某某、吳某某、潘某某（均另案處理）為公司業(yè)務(wù)主管，陳某甲、張某某、崔某某、徐某某、顏某某、金某某、陳某某（均另案處理）以及被不起訴人陸某某等人為業(yè)務(wù)員，招攬客戶。

被不起訴人陸某某在明知浙江**文化傳媒有限公司并未取得經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì),“**證券”、“**E融”平臺(tái)只連接證券市場(chǎng)行情、未對(duì)接證券市場(chǎng)真實(shí)交易的平臺(tái)的情況下,仍虛構(gòu)多倍配資、專業(yè)薦股及有資金拉伸個(gè)股等事實(shí)，偽造盈利截圖、從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格證書(shū)，向客戶做虛假宣傳，誘騙客戶在平臺(tái)內(nèi)充值、交易，王某甲、王某乙、楊某某冒充專業(yè)老師故意讓客戶反向買票。被不起訴人按照客戶虧損資金及客戶在平臺(tái)內(nèi)操作產(chǎn)生的相關(guān)手續(xù)費(fèi)按比例獲取提成，具體犯罪事實(shí)如下：

2019年11月至2020年4月期間，被不起訴人陸某某通過(guò)上述方式騙取客戶虧損資金及客戶在平臺(tái)交納的手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣56611.20元。

案發(fā)后，被不起訴人陸某某退出非法所得人民幣19900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人陸某某的供述，證實(shí)其于2019年9月左右進(jìn)入**公司，公司的業(yè)務(wù)是虛擬資金盤，通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹的話術(shù)打電話以及用虛假盈利截圖、偽裝炒股專家等方式吸引客戶到公司平臺(tái)來(lái)炒股，而實(shí)際公司并未對(duì)接真實(shí)股票，公司賺取客戶的虧損以及手續(xù)費(fèi)，其自己的工資提成是客戶虧損的10%，其自己先后發(fā)展過(guò)3個(gè)虧損客戶，其從公司拿到手工資提成共計(jì)19900元。

2.同案人朱某某、蘇某某、王某甲、楊某某等人的供述，證實(shí)2019年11月份左右，朱某某向周某某購(gòu)買**證券平臺(tái)，該平臺(tái)模擬大盤走勢(shì)，同時(shí)公司找人偽造了國(guó)家機(jī)關(guān)證件、公文欺騙客戶投資理財(cái)，但實(shí)際上并未進(jìn)行股票交易，通過(guò)反向喊單造成客戶虧損、同時(shí)讓客戶頻繁操作向客戶收取手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)等費(fèi)用獲利，同時(shí)通過(guò)勸說(shuō)盈利客戶再投資或延緩出金、設(shè)置強(qiáng)制平倉(cāng)等機(jī)制防止虧損；公司先后招聘了王某甲、楊某某以及陸某某等人作為主管、業(yè)務(wù)員具體實(shí)施前述詐騙行為，公司的盈利來(lái)自于客戶虧損以及交易手續(xù)費(fèi)。

3.被害人黃某某等人的陳述以及接收證據(jù)材料清單、銀行交易流水、微信聊天記錄、支付寶截圖，證實(shí)被害人通過(guò)電話、微信等方式被人引入涉案平臺(tái)，對(duì)方自稱是正規(guī)股票平臺(tái)、實(shí)時(shí)對(duì)接大盤、真實(shí)入金炒股，還有股市內(nèi)部消息、專門老師指導(dǎo)，被害人在被老師指導(dǎo)多次操作后造成虧損，欲提現(xiàn)離場(chǎng)時(shí)會(huì)被對(duì)方業(yè)務(wù)員勸說(shuō)繼續(xù)投資操作。

4.天眼查顯示的公司信息，證實(shí)浙江**文化傳媒有限公司不具有股票、證券交易資質(zhì)。

5.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單，證實(shí)西湖公安依法調(diào)取潘某某、張某某、吳某某、蘇某某等人的銀行卡交易流水以及支付寶賬戶、微信賬戶的賬戶明細(xì)。

6.刑事搜查筆錄、照片、扣押決定書(shū)、筆錄、清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)**文化傳媒公司辦公地點(diǎn)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**軟件園**幢**層進(jìn)行搜查，扣押電腦、筆記本、手機(jī)、印有“股票基礎(chǔ)知識(shí)”文件若干；公安機(jī)關(guān)從朱某某、蘇某某住處扣押手機(jī)、銀行卡、賬本、考勤表、電腦主機(jī)、硬盤、U盤、汽車等物品。

7.微信群“奮斗吧**”微信聊天記錄截圖、微信群“**小分隊(duì)”微信聊天記錄截圖，證實(shí)**公司從2019年7月起從事股票配資平臺(tái)業(yè)務(wù)、公司經(jīng)營(yíng)客戶入金業(yè)績(jī)情況以及公司高層對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行騙術(shù)指導(dǎo)等情況。

8.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)浙江**文化傳媒有限公司詐騙案中涉及的手機(jī)app端數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，提取了該平臺(tái)用戶虧損以及手續(xù)費(fèi)等相關(guān)數(shù)據(jù)情況。

9.審計(jì)報(bào)告，證實(shí)“**證券”平臺(tái)騙取客戶虧損資金及手續(xù)費(fèi)情況以及被不起訴人參與的具體金額情況。

10.?戶籍證明、前科劣跡查詢記錄，證實(shí)被不起訴人陸某某系完全刑事責(zé)任能力人，無(wú)前科劣跡。

11.?歸案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被不起訴人陸某某系被動(dòng)歸案。

12.?退贓憑證，證實(shí)了案發(fā)后被不起訴人已退出非法所得。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定查明事實(shí)。被不起訴人陸某某對(duì)查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，陸某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有以下從輕情節(jié)：第一、被不起訴人系初犯，無(wú)前科劣跡；第二、被不起訴人已退出全部非法所得，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有一定的悔罪表現(xiàn)；第三、被不起訴人系從犯，在共同犯罪中起次要作用。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陸某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市西湖區(qū)人民法院提起自訴。

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杭州市西湖區(qū)人民檢察院

2021年1月15日