湖南省沅江市人民檢察院

不起訴決定書

沅檢公刑不訴〔2020〕16號(hào)

被不起訴人陸某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323261968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖南省安化縣人，住益陽市安化縣**鎮(zhèn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月19日被桃江縣公安局監(jiān)視居??；同年4月19日被桃江縣公安局取保候?qū)?；同?2月12日本院重新對(duì)其辦理取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人梁兆艷，湖南天見律師事務(wù)所律師。

本案由益陽市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月5日延長審查起訴期限15日。

益陽市桃江縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、被不起訴人陸某甲與陸某乙（已判刑）系兄妹關(guān)系。在2017年7月，原益陽市安化縣******書記陸某乙與湖南****材料股份有限公司（以下簡稱“***材料公司）副總經(jīng)理劉某某商量購買**新材料股權(quán)（股份）事情，原始股權(quán)（股份）價(jià)格為每股2元，而該股份（股份）同期發(fā)行價(jià)為每股10元，該股權(quán)（股份）明顯大幅低于同期市場發(fā)行價(jià)，實(shí)則為變相利益輸送。陸某乙認(rèn)為自己為國家公職人員，其本人不能購買，于是安排劉某某與被不起訴人陸某甲商量購買原始股權(quán)（股份）事宜。被不起訴人陸某甲與陸某乙商量以后，聽從其哥哥陸某乙的安排，由被不起訴人陸某甲出資10萬元以每股2元的價(jià)格購買了5萬元股****材料公司的原始股權(quán)（股份），并將10萬元轉(zhuǎn)入了劉某某的個(gè)人銀行賬戶。過了一段時(shí)間后，被不起訴人陸某甲找劉某某簽原始股權(quán)（股份）購買協(xié)議，劉某某安排其公司工作人員熊某某與被不起訴人陸某甲簽訂一份股權(quán)（股份）代持協(xié)議，由熊某某幫被不起訴人陸某甲代為持有。

2、2017年上半年的一天，陸某乙在**農(nóng)莊店里與被不起訴人陸某甲說起安化縣**鄉(xiāng)一個(gè)發(fā)電廠的事情，陸某乙告訴被不起訴人陸某甲說是**鄉(xiāng)發(fā)電廠建設(shè)成功的話，發(fā)電廠老板王某某會(huì)送一些股份，需出一部分錢購買（實(shí)際上并沒有出部分錢），但由于陸某乙是國家公職人員，不能夠以其名義收下，只能夠以被不起訴人陸某甲的名義收下該股份，而被不起訴人陸某甲及其丈夫陳某某與發(fā)電廠老板王某某之間并無往來。在2017年下半年的一天，具體日期記不清楚了，王某某在沒有收到被不起訴人陸某甲兄妹任何入股資金的情況下，寫了一張“今收到陳某某現(xiàn)金250萬元”的入股收據(jù)單子到**農(nóng)莊店里交給被不起訴人陸某甲，被不起訴人陸某甲拿到入股收據(jù)后告訴了陸某乙。大概到2017年年底的時(shí)候，在益陽市紀(jì)委監(jiān)察委對(duì)陸某乙相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查時(shí)，陸某乙安排被不起訴人陸某甲將250萬元的入股收據(jù)單退還給王某某，后王某某將入股收據(jù)單撕毀。

被不起訴人陸某某于2019年1月18日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為益陽市桃江縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陸某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月9日_??