江蘇省鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

都檢刑不訴〔2021〕12號

被不起訴人陸某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3306821985********，大專文化，中共黨員，**公司派駐鹽城工作人員，戶籍地為浙江省紹興市上虞市，住江蘇省鹽城市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地浙江省紹興市上虞市**村**號）。被不起訴人陸某某因涉嫌買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年5月29日被鹽城市鹽都區(qū)公安局取保候?qū)彙?020年12月9日，本院決定對其取保候?qū)?，當日由其居住地公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市鹽都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被不起訴人陸某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院于2021年1月9日退回鹽城市公安局鹽都分局補充偵查，該局補充偵查完畢后于2021年1月28日將此案再次移送審查起訴。

江蘇省鹽城市鹽都區(qū)公安局移送審查起訴認定：2019年11月至12月期間，胡某某（身份不明，待進一步核查）在鹽城市找到王某某（另案處理）以2000元一套（指營業(yè)執(zhí)照、公司章、財務章、法人章、對公賬戶銀行卡、U盾、手機卡等全套材料，下同）的價格讓其為蘭某某、穆某某（另案處理）等人代辦營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。后王某某安排郭某某（另案處理）具體對接辦理事宜，郭某某請被不起訴人陸某某作為中介代辦人，幫忙辦理了鹽城市鹽都地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等材料13套、未開成對公賬戶的營業(yè)執(zhí)照2個。所有營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶都交由穆某某郵寄給胡某某。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為，雖然陸某某幫助辦理的營業(yè)執(zhí)照開設的各對公賬戶均存在大量異常流水，且部分賬戶與可能用于網(wǎng)絡犯罪的賬戶之間存在流水關(guān)聯(lián)，但現(xiàn)有證據(jù)不足以證實該部分對公賬戶確實用于信息網(wǎng)絡犯罪活動，因此，認定被不起訴人陸某某幫助辦理的對公賬戶為信息網(wǎng)絡犯罪活動提供支付結(jié)算幫助的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對陸某某不起訴。

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2021年2月1日