安徽省合肥市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

合檢刑不訴（2017）67號(hào)

被不起訴人陸某某，男，1984年**月**日出生于江蘇省江陰市，身份證號(hào)碼3202191984********，漢族，大學(xué)文化，原江陰**有限公司員工，住江蘇省江陰市**棟**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省江陰市**號(hào)**室）。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年7月10日被合肥市公安局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院審查不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陸某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年8月9日向本院移送審查起訴。本院于2017年9月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

合肥市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年至2014年間，蔣某某因煤炭貿(mào)易欠下江陰**有限公司實(shí)際控制人陳某某1.79億余元貨款，陳某某亦因煤炭貿(mào)易欠山東**有限公司3300萬(wàn)元貨款。后山東**公司**張某某多次向陳某某催要欠款，陳某某因無(wú)力償還，遂安排被不起訴人陸某某等人單獨(dú)或陪同張某某向蔣某某催要欠款，因蔣某某始終無(wú)力償還，催款始終無(wú)果。

2014年4月29日，蔣某某以每年100萬(wàn)元的承包費(fèi)承包了上海**有限公司能源部。2014年8月，蔣某某以上海**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理身份帶著被不起訴人陸某某到合肥與安徽**物資有限公司合作開(kāi)展煤炭貿(mào)易，首次合作蔣某某雖未履行合同，但如約支付了50萬(wàn)元違約金，從而獲取了安徽**公司信任。之后蔣某某與陳某某等人商定以上海**有限公司名義開(kāi)展煤炭業(yè)務(wù)。2014年12月，蔣某某向安徽**公司謊稱(chēng)上海**有限公司是商務(wù)部下屬?lài)?guó)有企業(yè)，提出以安徽**公司為平臺(tái)采購(gòu)煤炭，之后將煤炭轉(zhuǎn)售給上海**有限公司，上海**有限公司再將煤炭出售給實(shí)力雄厚的國(guó)有企業(yè)“南方水泥公司”，換購(gòu)水泥出口，賬期為30個(gè)工作日，上下游均由蔣某某全權(quán)負(fù)責(zé)，安徽**公司不需動(dòng)用資金卻可獲得每噸1.5元至2元的利潤(rùn)；同時(shí)，蔣某某稱(chēng)上海**有限公司與“南方水泥公司”均為國(guó)有企業(yè)，不存在支付風(fēng)險(xiǎn)。安徽**公司**楊某某、設(shè)備材料部**李某甲遂決定與蔣某某以該模式開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

2014年12月23日，蔣某某等人聯(lián)系廣西**貿(mào)易有限責(zé)任公司，以安徽**公司名義簽訂合同購(gòu)進(jìn)了一船煤炭，同時(shí)又以安徽**公司名義與上海**有限公司簽訂煤炭銷(xiāo)售合同，將該船煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)給上海**有限公司。隨后，蔣某某將該船煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)給江陰**公司，陳某某隨即將煤炭轉(zhuǎn)移給深圳市**股份有限公司用于抵債。

2015年1月23日，李某甲前往上海**有限公司總部考察。為應(yīng)對(duì)考察，陳某某、蔣某某、張某某與被不起訴人陸某某等人趕至該公司商討對(duì)策，決定由張某某冒充副總經(jīng)理接待李某甲，向李某甲謊稱(chēng)該公司系國(guó)有企業(yè)、資金雄厚，以安徽**公司名義采購(gòu)的煤炭經(jīng)過(guò)該公司轉(zhuǎn)手已經(jīng)出售給“南方水泥公司”，隱瞞煤炭已被實(shí)際轉(zhuǎn)移的真相，騙取安徽**公司信任以繼續(xù)履行合作協(xié)議。隨后，蔣某某、陳某某讓陸某某等人繼續(xù)以安徽**公司為平臺(tái)向外采購(gòu)煤炭。2015年3月6日，楊某某前往上海**有限公司總部考察，蔣某某、陳某某、張某某等人再次以同樣方法欺騙楊某某，欺騙安徽**公司繼續(xù)履行合作協(xié)議。

通過(guò)以上手段，蔣某某、陳某某、陸某某等人于2014年12月23日至2015年3月17日間，先后聯(lián)系了廣西**貿(mào)易有限責(zé)任公司、江蘇**有限公司、北京**實(shí)業(yè)有限公司、大連**實(shí)業(yè)有限公司、阜新市**有限公司等五家煤炭供應(yīng)商，以安徽**公司、安徽**有限公司的名義，簽訂合同采購(gòu)十船共計(jì)45.6萬(wàn)噸價(jià)值約2.04億元的煤炭，同時(shí)與上海**有限公司簽訂對(duì)應(yīng)的煤炭銷(xiāo)售合同將煤炭貨權(quán)轉(zhuǎn)給上海**有限公司。上海**有限公司在獲取上述煤炭后，未按約定將煤炭轉(zhuǎn)售給“南方水泥公司”，而是直接將煤炭轉(zhuǎn)給陳某某控制的江陰**公司、蔣某某控制的江陰**有限公司等公司，用于抵債。

在此過(guò)程中，被不起訴人陸某某在按照陳某某要求調(diào)查過(guò)蔣某某相關(guān)資產(chǎn)，長(zhǎng)期跟隨蔣某某清欠沒(méi)有結(jié)果，明知蔣某某沒(méi)有償債能力的情況下，按照陳某某的安排，在上海**有限公司能源部擔(dān)任**，負(fù)責(zé)能源部日常事務(wù)，與蔣某某一起前往安徽**公司洽談煤炭業(yè)務(wù)，并實(shí)際聯(lián)系上游供應(yīng)商供煤給安徽**公司，在知道煤炭沒(méi)有轉(zhuǎn)售給南方水泥公司，而是用于抵債的情況下，與陳某某、蔣某某、張某某、李某乙等人商討，由張某某冒稱(chēng)上海**有限公司副總經(jīng)理，陸某某以該公司經(jīng)理身份接待李某甲、楊某某，謊稱(chēng)上海**有限公司為國(guó)有企業(yè)，實(shí)力雄厚，該公司購(gòu)買(mǎi)的煤炭已轉(zhuǎn)售給同樣為國(guó)有企業(yè)的“南方水泥公司”，支付沒(méi)有問(wèn)題。在騙取煤炭后，還按照陳某某要求配合他人冒充上海**有限公司領(lǐng)導(dǎo)，虛構(gòu)事實(shí)繼續(xù)安撫安徽**公司。

綜上，被不起訴人陸某某與蔣某某、陳某某、張某某共同虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙安徽**公司、安徽**有限公司45.6萬(wàn)噸價(jià)值2.04億元的煤炭，涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為合肥市公安局認(rèn)定被不起訴人陸某某涉嫌合同詐騙罪證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陸某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向安徽省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合肥市中級(jí)人民法院提起自訴。

2017年11月14日?