西峽縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢二部刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人阮某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4506811997********，京族，高中畢業(yè)，廣州**資訊投資有限公司業(yè)務(wù)部火焰隊(duì)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市，住廣州市白云區(qū)**村**公寓。因涉嫌詐騙罪，2019年5月11日被西峽縣公安局刑事拘留；同年6月18日被西峽縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營(yíng)罪，2020年5月14日被西峽縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人阮某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2020年6月28日、8月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年11月28日、2018年7月20日李某某（另案處理）和吳某某（另案處理）、王某某在廣州市分別注冊(cè)成立廣州**信息科技有限公司（法人吳某某，以下簡(jiǎn)稱**公司）和廣州**資訊投資有限公司（法人王某某，以下簡(jiǎn)稱**公司）。兩個(gè)公司共同在廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**大廈**室辦公。公司運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目有九州期貨、英大期貨、華龍期貨、上證50ETF（期權(quán)購(gòu)）。2019年5月，兩家公司均正在以期權(quán)購(gòu)作為其主要業(yè)務(wù)開(kāi)展工作。公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘的形式組織人員從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司內(nèi)部設(shè)置業(yè)務(wù)部、講師部、財(cái)務(wù)部、行政部。其中業(yè)務(wù)部經(jīng)理廖某某，下設(shè)四個(gè)團(tuán)隊(duì)：火焰隊(duì)（經(jīng)理吳某某，隊(duì)員趙某某、被不起訴人阮某某、藍(lán)某某、陳某某）、亮劍隊(duì)（經(jīng)理林某某，隊(duì)員周某某、冼某某、黃某甲、謝某某、鄭某甲、劉某乙）、小飛俠隊(duì)（經(jīng)理危某某，隊(duì)員許某某、鄭某乙、譚某某、楊某某、曹某某）、夢(mèng)之隊(duì)（經(jīng)理劉某丙，隊(duì)員卓某某、黃某乙、鄧某甲）。講師部（主管尹某某，講師龍某某、劉某丁、劉某甲、江某某、呂某某，美工：梁某某）、財(cái)務(wù)部（葉某某）、行政部（鄭某丙、鄧某乙）。危某某、尹某某另案處理，劉某丙在逃。

公司業(yè)務(wù)部人員分別持有多個(gè)微信號(hào)，對(duì)這些微信號(hào)進(jìn)行包裝、養(yǎng)號(hào)，偽裝成期貨、期權(quán)投資股民，進(jìn)入各種投資交流微信群內(nèi)充當(dāng)水軍，以交流投資經(jīng)驗(yàn)的名義，接近被害人，將被害人拉入公司組建的微信群。群內(nèi)公司業(yè)務(wù)員扮演投資者身份，以發(fā)送虛假盈利截圖、鼓吹講師等手段騙取被害人信任，邀請(qǐng)被害人進(jìn)入指定的直播間。由講師部講師在直播間內(nèi)對(duì)被害人進(jìn)行講課，宣揚(yáng)股票風(fēng)險(xiǎn)大，而期權(quán)購(gòu)平臺(tái)門檻低、能賺錢，同時(shí)業(yè)務(wù)部員工冒充水軍在直播間內(nèi)以點(diǎn)贊、送花等方式對(duì)講師進(jìn)行吹捧，協(xié)助講師進(jìn)一步騙取被害人信任，后向被害人推薦其公司運(yùn)營(yíng)的期權(quán)購(gòu)平臺(tái)，引導(dǎo)客戶下載客戶端后在平臺(tái)內(nèi)開(kāi)戶投資，通過(guò)誘導(dǎo)客戶頻繁操作賺取高額客戶手續(xù)費(fèi)。

2019年2月、3月，李某某、張某某、王某某、吳某某（以上人員均另案處理）以及**公司在銀河期貨公司開(kāi)通了5個(gè)股票期權(quán)交易賬戶（以下稱為母賬戶）。2019年3月，李某某通過(guò)福建**智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）開(kāi)發(fā)了“50ETF期權(quán)交易系統(tǒng)”軟件，用來(lái)拆分上述5個(gè)期權(quán)交易母賬戶，實(shí)現(xiàn)期權(quán)購(gòu)平臺(tái)一端通過(guò)5個(gè)母賬戶對(duì)接銀河期貨，另一端面向被害人不設(shè)任何投資門檻提供期權(quán)交易接口。從而達(dá)到被害人不需要任何投資經(jīng)驗(yàn)、不需要任何投資門檻即可進(jìn)行所謂的“期權(quán)投資”（銀河期貨要求自然人進(jìn)行期權(quán)投資開(kāi)戶基本條件為申請(qǐng)開(kāi)戶前20個(gè)交易日期貨賬戶日均可用資金不低于50萬(wàn)元）。通過(guò)制造假象，讓被害人誤以為通過(guò)期權(quán)購(gòu)進(jìn)行期權(quán)投資，是國(guó)家認(rèn)可的期權(quán)投資行為。實(shí)質(zhì)上被害人投資的資金進(jìn)入**公司的對(duì)公賬戶和支付寶賬戶以后，并未轉(zhuǎn)入大盤數(shù)據(jù)，而是由公司財(cái)務(wù)部工作人員手工在期權(quán)購(gòu)平臺(tái)上充值，被害人在期權(quán)購(gòu)平臺(tái)上進(jìn)行期權(quán)投資，是李某某等5個(gè)母賬戶在面向銀河期貨進(jìn)行投資，銀河期貨方面不顯示任何關(guān)于被害人的投資信息，并不對(duì)被害人的投資負(fù)責(zé)。在明知期權(quán)購(gòu)平臺(tái)沒(méi)有獲得銀河期貨公司授權(quán)的情況下，不顧被害人盈虧，利用被害人相信講師、業(yè)務(wù)員的心理，頻繁誘導(dǎo)被害人進(jìn)行投資操作，賺取遠(yuǎn)高于正規(guī)期權(quán)交易的手續(xù)費(fèi)（銀河期貨收取自然人手續(xù)費(fèi)3.5元/張，期權(quán)購(gòu)平臺(tái)收取被害人手續(xù)費(fèi)30元/張，另加1元/手過(guò)夜費(fèi)）。

至案發(fā)，共計(jì)發(fā)展被害人23名。其中吳某某火焰團(tuán)隊(duì)發(fā)展被害人6名，共計(jì)投資79880元，總虧損12123元，其中非法獲取手續(xù)費(fèi)4647元；危某某小飛俠團(tuán)隊(duì)發(fā)展被害人4名，共計(jì)投資37100元，總虧損5435元，其中非法獲取手續(xù)費(fèi)877元；劉某丙夢(mèng)之隊(duì)發(fā)展被害人6人，共計(jì)投資259600元，總虧損97282.8元，其中非法獲取手續(xù)費(fèi)29659元；林某某亮劍團(tuán)隊(duì)發(fā)展被害人7名，共計(jì)投資325800元，總虧損62763元，其中非法獲取手續(xù)費(fèi)16810元。共計(jì)誘騙被害人投入金額702380元，造成客戶損失177604元，非法獲取手續(xù)費(fèi)51993元。

本院認(rèn)為，被不起訴人阮某某采取虛假手段誘騙他人買賣期權(quán)業(yè)務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，在共同犯罪中，阮某某作為普通員工，僅負(fù)責(zé)完成老板和上級(jí)管理人員安排的工作，未參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，主觀上只是出于正常的打工謀生目的，起次要作用，屬?gòu)姆福环缸锴楣?jié)輕微，危害不大，且被不起訴人認(rèn)罪、認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)阮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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西峽縣人民檢察院

2020年10月16日