浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

杭余檢公訴刑不訴〔2018〕299號

被不起訴人闞某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼3729241997********，漢族，高中文化，菏澤**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住山東省菏澤市**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因本案，2017年12月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，2018年1月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人闞某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2017年12月5日，史某甲、史某乙（均另案處理）在山東菏澤市以菏澤**商務(wù)有限公司的名義，以經(jīng)營PAD業(yè)務(wù)為幌子，先后招募張某某（另案處理）為財務(wù)人員，被不起訴人闞某某及王某某、李某某、史某丙（另案處理）等數(shù)十人為業(yè)務(wù)員，形成老板、主管、組長、業(yè)務(wù)員四個層級的犯罪集團，以有渠道辦理高額貸款為誘餌騙取被害人錢款共計人民幣460余萬元。具體的詐騙方式為：在史某甲、史某乙的安排下，業(yè)務(wù)員冒充山東**投資有限公司等企業(yè)的工作人員，通過微信群發(fā)布“黑戶白戶均能下款，不能下款全額退款”的廣告吸引被害人，在被害人聯(lián)系業(yè)務(wù)員后，業(yè)務(wù)員便按照話術(shù)指引，謊稱僅需交納3880元或1880元費用即可辦理高額貸款，還通過偽造金融機構(gòu)貸款額度審核通過信息、使用虛假員工姓名、在朋友圈發(fā)布客戶成功辦理大額貸款或信用卡的虛假信息等騙取被害人信任。被害人信以為真后，業(yè)務(wù)員便誘導被害人通過微信轉(zhuǎn)賬或者貨到付款等方式支付錢款，并在2017年10月前向被害人郵寄廉價PAD，被害人付款后即對被害人辦理貸款、信用卡或退款等要求或編造各種理由拖延，或置之不理。

被不起訴人闞某某于2017年11月至12月5日期間，作為業(yè)務(wù)員參與詐騙，涉及詐騙金額為人民幣5640元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、工資表、業(yè)績表、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片等書證；

2、被害人紀某某、趙某某的陳述；

3、被不起訴人闞某某及同案人員史某甲、史某乙、張某某等人的供述和辯解；

4、通訊設(shè)備勘驗檢查筆錄等；

5、光盤等。

本院認為，被不起訴人闞某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，且系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，但犯罪情節(jié)輕微，已部分退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款之規(guī)定，決定對闞某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市余杭區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市余杭區(qū)人民檢察院

2018年9月20日