龍港市人民檢察院

不起訴決定書

龍檢一部刑不訴〔2020〕48號

被不起訴人閆某甲，曾用名閆某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3201131992********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省**市**村**號，現(xiàn)住江蘇省**市**區(qū)**街道**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被蒼南縣公安局刑事拘留，于2018年11月9日被蒼南縣公安局取保候?qū)?，?019年7月30日被蒼南縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人閆某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向蒼南縣人民檢察院移送審查起訴。蒼南縣人民檢察院于2020年7月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年6月，被不起訴人閆某甲在明知銀行卡可能被他人用于洗錢、詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將自己辦理的銀行卡販賣給他人（身份不明），獲利1000余元。其中被害人李某某被詐騙的21600元、被害人吳某某被詐騙的11800元、被害人閆某丙被詐騙的2000元通過被不起訴人閆某甲販賣的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62262703970********）轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.書證：立案決定書、銀行交易明細(xì)、戶籍信息；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人李某某、吳某某、閆某丙的陳述；

4.被不起訴人閆某甲及同案人員王某某、孫某某、劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人閆某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但因其在歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。為切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，根據(jù)被不起訴人閆某甲犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對閆某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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龍港市人民檢察院

2020年7月27日