湖南省南縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢二部刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人閆某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4123261990********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省**市**縣，住河南省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南縣公安局刑事拘留，同年7月24日被南縣公安局取保候審。

本案由益陽市南縣公安局偵查終結，以被告人魏某某、趙某、岳某某、楊某某、王某甲、李某某、王某、王某乙、袁某某、潘某某、王某丙、尚某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復雜，本院于2020年10月23日第一次退回偵查機關補充偵查（時間自2020年10月24日至2020年11月23日），偵查機關于2020年11月11日補查重報；又因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年12月12日延長審查起訴期限（時間自2020年12月12日至2020年12月26日）；本院于2020年12月25日第二次退回偵查機關補充偵查（時間自2020年12月26日至2021年1月25日）。

益陽市南縣公安局移送審查起訴認定：

2019年下旬，犯罪嫌疑人魏某某通過網(wǎng)絡得知可以搭設虛假的融資融劵股票投資平臺，通過直接發(fā)展客戶和招攬下級代理商，以戀愛相親的方式誘騙客戶進入其搭設的虛假的融資融劵股票投資平臺，客戶投資入金后，誘使客戶大量、頻繁交易，從中抽取高額交易手續(xù)費，致使客戶受損，從而可從中非法獲利。于是，魏某某招攬犯罪嫌疑人岳某某、趙某、王某甲、楊某某、高某某、王某丁等人，于2019年09月在河南省鄭州市自貿實驗區(qū)**室成立河南**電子商務有限公司（后轉移**樓**座**），魏某某為公司老板，由岳某某擔任財務，趙某擔任業(yè)務經(jīng)理，王某甲、楊某某、高某某、王某丁為業(yè)務員；招攬位于西安的王某乙為下級代理，商定返還客戶在平臺投資損失的83%作為傭金給王某乙。前期公司開始通過購買大量虛假的珍愛網(wǎng)、微信等虛假網(wǎng)絡身份信息，在網(wǎng)上發(fā)展離異單身人士培養(yǎng)感情，為進一步實施犯罪做準備。

2020年4月26日，魏某某為逃避公安機關打擊，在河南商丘**區(qū)**大廈**室成立河南**網(wǎng)絡科技有限公司，招攬黃某為公司業(yè)務經(jīng)理，戰(zhàn)狼崔某某、閆某某為公司業(yè)務員，并從李某某處以人民幣8.8萬元的價格購買了“**國際”虛假融資融券股票投資平臺，同時和王某商定，以“河南**網(wǎng)絡科技有限公司”的企業(yè)支付寶為虛假平臺入金賬戶，并承諾流轉該通道總資金的2%為王某的利潤，繼續(xù)利用同樣的方式進行詐騙。

本院審查后認為,被不起訴人閆某某所在的河南**信息科技有限公司實質在經(jīng)營一個引誘客戶投資進入公司內部賬戶，利用正規(guī)大盤數(shù)據(jù)，由終端代理商與客戶形成對賭關系，瓜分客戶投資虧損和手續(xù)費的非法平臺。在二種獲利方法中，在案證據(jù)無法證實該公司人員有幕后操控平臺服務器，私自改變行情走向的行為，對于高額手續(xù)費一事也為每位客戶所知，即使代理商有使用一些欺詐手段騙取客戶進入平臺引誘其反向操作，但該行為僅僅只能加大客戶投資風險，并不能直接造成客戶認識錯誤從而處分自身財產(chǎn)，因此全案不應定性為詐騙。本案涉案人員均明知該平臺系不正規(guī)股票平臺仍從事代理，其行為均已涉嫌非法經(jīng)營罪，但現(xiàn)有證據(jù)只能證實被不起訴閆某某負責引誘被害人進入平臺投資，系普通業(yè)務員，目前有證據(jù)顯示的金額未達到立案追訴標準。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營，?擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的才夠罪，但現(xiàn)有證據(jù)無法證實閆某某的經(jīng)營數(shù)額達到情節(jié)嚴重。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為閆某某涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對閆某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

???南縣人民檢察院

?2020年12月30日

（院印）