浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鹿檢公訴刑不訴〔2020〕37號(hào)

被不起訴人錢(qián)某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811984********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**路**廣場(chǎng)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年10月12日被取保候?qū)?，?018年11月1日經(jīng)本院決定，于2018年11月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年10月28日被監(jiān)視居住。

辯護(hù)人于文鳳，北京大成（溫州）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人項(xiàng)建挺，浙江嘉瑞成律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人錢(qián)某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月30日向移送本院審查起訴。本院于2018年12月12日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月27日再次移送起訴；本院于2019年2月11日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月11日再次移送起訴。

溫州市公安局鹿城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2015年7月至2018年3月，葉某某伙同錢(qián)某某在溫州市鹿城區(qū)**路**樓**室**設(shè)立溫州市**公司（經(jīng)營(yíng)范圍僅為：接受金融機(jī)構(gòu)委托從事業(yè)務(wù)流程外包；民間借貸撮合服務(wù)；投資管理、資產(chǎn)管理；智能交易系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、推廣；從事計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄髽I(yè)管理咨詢(xún)；電子商務(wù)咨詢(xún)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口），未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、網(wǎng)站廣告、發(fā)展代理商及業(yè)務(wù)員推廣等方式招攬社會(huì)不特定人群成為客戶，并雇傭黃某甲、黃某乙具體操作（負(fù)責(zé)與期貨公司技術(shù)對(duì)接、辦理開(kāi)銷(xiāo)戶、出入金），從事非法期貨配資活動(dòng)。溫州市**公司分別從廣州**公司、香港**公司注冊(cè)期貨個(gè)人總賬戶，通過(guò)上海**公司的APP軟件“**”、“**”分出子賬戶提供給舒某某、鄭某某、宋某某等人，舒某某、鄭某某、宋某某等人在向公司個(gè)人銀行賬戶打入保證金后才可以放大杠桿進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)期貨。經(jīng)查證，溫州市**公司非法經(jīng)營(yíng)期貨總金額至少達(dá)5771076元，其中舒某某參與該公司的非法期貨買(mǎi)賣(mài)虧損金額達(dá)人民幣2729075元；鄭某某參與該公司的非法期貨買(mǎi)賣(mài)出金金額達(dá)人民幣357000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為溫州市公安局鹿城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下：公安機(jī)關(guān)未能及時(shí)固定溫州市**公司使用的軟件并從中提取電子證據(jù)，導(dǎo)致無(wú)法對(duì)該軟件的運(yùn)行模式進(jìn)行鑒定、對(duì)其中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取，致使定罪的關(guān)鍵證據(jù)缺失，無(wú)法明確溫州市**公司的操作模式及對(duì)期貨市場(chǎng)帶來(lái)的危害，進(jìn)而無(wú)法明確被不起訴人的行為應(yīng)定性為向他人出借期貨賬戶并配資，還是變相地經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)錢(qián)某某不起訴。

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2020年6月5日