浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢一部刑不訴〔2019〕16號

被不起訴人錢某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3417021997********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省**，住**街道辦事處**居委會二組１號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，于2019年6月3日變更強制措施為取保候?qū)?，現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人錢某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月24日補查重報；本院于2019年12月9日第二次退回偵查機關補充偵查。本院于2019年9月10日、2019年11月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽合肥市組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓并指導公司業(yè)務，并聘用張某甲、魯某某（另案處理）等人負責財務、業(yè)務員招聘等行政事務。該公司業(yè)務員分三個“戰(zhàn)隊”，分別系邢某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“雄鷹隊”、丁某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊”、王某某（另案處理）擔任經(jīng)理的“沖鋒隊”，每個“戰(zhàn)隊”各自下設主管人員及普通業(yè)務員，本案被告人馬燕、汪某甲、倪某某、汪某乙、帥某某、梁某某、韓某某、陳孝輝均系“沖鋒隊”業(yè)務員。現(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務員的有216名。除底薪外，各業(yè)務員以其個人直接實施詐騙數(shù)額的15%或以上計算提成，主管以其管理的業(yè)務員詐騙數(shù)額的5%-9%計算提成，經(jīng)理以其“戰(zhàn)隊”詐騙數(shù)額的5%-9%及主管詐騙數(shù)額的3%計算提成。

該詐騙團伙采用虛假網(wǎng)戀交友方式實施詐騙，通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某乙”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某甲、魯某某等人將鄧某某采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財。被害人提出要語音或視頻時，男性業(yè)務員便會讓同組的女性業(yè)務員或鄧某某、張某乙進行回復。在騙取被害人財產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對業(yè)務員的詐騙所得進行登記，作為個人發(fā)放提成的依據(jù)。

被不起訴人錢某某系“沖鋒隊”業(yè)務員，?2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額**，其中個人直接實施詐騙數(shù)額0元。

認定上述事實的證據(jù)有：戶籍資料、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、扣押清單、銀行卡、微信、支付寶賬戶信息及交易流水，情況說明、財務審計報告、真?zhèn)舞b定報告、手機檢查筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查記錄、電子數(shù)據(jù)光盤、手機視頻錄像、證人范某某、鄧某某、張某甲等人證言、被害人陳世兵、姬某某、查某某等30余某某的陳述、被不起訴人錢某某的供述與辯解。

本院認為，被不起訴人錢某某以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)以虛假網(wǎng)戀交友的方式實施詐騙，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，構(gòu)成詐騙罪。但犯罪情節(jié)輕微，具體如下：第一、系從犯，在共同詐騙犯罪中所起的幫助作用極小；第二、未從被害人處騙得財物；第三、系初犯，具有坦白情節(jié)，并認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對錢某某不起訴。

被不起訴人若不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

2019年12月31日