廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

東一區(qū)檢刑不訴〔2019〕244號

被不起訴人鐘某某，男，1946年**月**日出生，身份證號碼4425271946********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月14日被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彛?019年1月30日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年2月26日、2019年5月6日將案件退回補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月22日、2019年5月30日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2019年7月15日。

公安機(jī)關(guān)認(rèn)定事實：

東莞市**村委會及**聯(lián)合社以興建集體廠房為目的，在沒有相關(guān)金融機(jī)構(gòu)許可的情況下，自2001年開始向公眾集資借款，向公眾發(fā)放合作股金證，并按照銀行同期貸款利率向集資人支付借款利息。被不起訴人鐘某某自1997年8月1日至2007年12月3日擔(dān)任東莞市**書記，2002年5月20日擔(dān)任**法定代表人，2003年9月30日東莞市**聯(lián)合社變更為東莞市**聯(lián)合社，鐘某某擔(dān)任理事長至2006年8月30日卸任。我隊委托東莞市德正會計師事務(wù)所對**村委會及**聯(lián)合社2001年至2017年6月吸收公眾存款情況進(jìn)行專項審計，審計意見為：

（一）**村委會及**聯(lián)合社于2001年至2017年6月期間總共吸收了193個公眾自然人及單位的存款，金額是114,231，879.66元，歸還公眾存款59,652,954.66元，實際支付利息47,550,993.00元，截止2017年6月30日尚欠公眾存款54,578,925.00元；

（二）**村委會及**聯(lián)合社于2001年至2017年6月期間將上述的公眾存款外借給以下單位或支付款項，金額是79,496,403.78元，收回了64,531，390.78元，截止2017年6月30日尚未收回外借款項金額是14,965,013.00元，實際收到了利息收入4,160,184.00元。

（三）2001年至2015年1月20日期間**村委會及**聯(lián)合社分段吸收公眾存款的情況如下：1、2001年至2006年8月30日（鐘某某擔(dān)任**聯(lián)合社理事長）期間，**村委會及**聯(lián)合社吸收了126個公眾自然人和3個單位的存款，自然人存款金額是72,952,039.66元，單位存款是4,051，00.00元，合計金額是77,001，039.66元；2、2006年8月31年至2015年1月20日（陳某某擔(dān)任**聯(lián)合社理事長）期間，**村委會及**聯(lián)合社吸收了81個公眾自然人和1個單位的存款，自然人存款金額是37,085,840.00元，單位存款是45,000.00元，合計金額是37,130,840.00元；3、2001年至2007年12月3日（鐘某某擔(dān)任**委會書記）期間，**村委會及**聯(lián)合社吸收了139個公眾自然人及3個單位的存款，自然人存款金額是92,440,0,39.66元，單位存款是4,051，00.00元,合計金額是96,491，039.66元；4、2007年12月4年至2014年12月28曰（陳某某擔(dān)任**村委會書記）期間，**村委會及**聯(lián)合社吸收了55個公眾自然人1個及單位的存款，自然人存款金額是17,595,840.00元，單位存款是45,000.00元，合計金額是17,640,840.00元。

另**村委會及**聯(lián)合社2005年第一季度的會計憑證缺失，導(dǎo)致專項審計報告中2005年的借款金額及利息支出金額統(tǒng)計不完整，根據(jù)**村委會提供的借款人資金明細(xì)，2005年第一季度**村委會及**聯(lián)合社共吸收26名自然人的存款4373000.00元，歸還4名自然人借款938901.00元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為東莞市公安局石碣分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對鐘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

東莞市第一市區(qū)人民檢察院

2019年7月12日