浙江省文某某人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

文檢公訴刑不訴〔2020〕156號(hào)?

被不起訴人鐘某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210831984********，漢族，大學(xué)本科，出生地湖北省洪湖市，戶籍地湖北省荊州市洪湖市，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**，原“溫州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”財(cái)務(wù)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月16日被文某某公安局刑事拘留，于2019年10月31日被文某某公安局取保候?qū)?，?020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年6、7月至2018年10月期間，王某甲、倪某某（均另案處理）利用浙江**汽車服務(wù)有限公司（曾用名：浙江**金融服務(wù)外包有限公司，以下稱“浙**”公司）代理上海**公司的長(zhǎng)安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并通過(guò)直營(yíng)店及溫州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下稱“**”公司）等代理商開(kāi)展業(yè)務(wù)，利用被害人急需借款的心理，以“低息車輛抵押貸款、快速放貸”為誘餌，以簽單費(fèi)、公證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、保證金、服務(wù)費(fèi)等名目從借款金額中扣除各類費(fèi)用并以每月收取GPS流量費(fèi)、平臺(tái)管理費(fèi)等形式虛增還款金額，與被害人簽訂虛高借款合同，后在部分被害人延期支付時(shí)，由“浙優(yōu)貸”公司將被害人車輛拖走，并要求被害人支付違約金、逾期費(fèi)、拖車費(fèi)等費(fèi)用。

2017年12月至2018年6月期間，徐某某、劉某某（均另案處理）經(jīng)營(yíng)的“**”公司，從王某甲等人經(jīng)營(yíng)的“浙**”公司代理了長(zhǎng)安汽車抵押貸款業(yè)務(wù)，并雇傭被不起訴人鐘某某、謝某甲、梁某某（均另案處理）等人為公司員工，以上述手段先后與十余名被害人簽訂虛高借款合同，騙取被害人財(cái)產(chǎn)共計(jì)2.9萬(wàn)余元，未能得逞54萬(wàn)余元。

被不起訴人鐘某某于2018年3、4月至2018年6月期間，在“**”公司從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷、運(yùn)營(yíng)微信號(hào)“車貸客服”對(duì)客戶進(jìn)行催收，向徐某某提供了個(gè)人銀行卡用于公司經(jīng)營(yíng)等，幫助徐某某、劉某某騙取被害人王某丁、蔡某某、程某某、楊某某錢(qián)款，未能得逞20萬(wàn)余元。

被不起訴人鐘某某于2019年10月16日在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

被不起訴人鐘某某于2020年6月24日向文某某公安局退出違法所得2.7萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)6部、筆記本電腦1臺(tái)；

2.書(shū)證：全國(guó)常住人口信息查詢單、扣押清單、公司登記基本情況、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、接收證據(jù)材料清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、線索移交函等；

3.證人證言：證人諸某某、周某某、陳某甲、謝某乙、陳某丙、胡某甲、林某某的證言；

4.被害人陳述：被害人王某丁、柯某某、蔡某某、王某乙、程某某、蘇某某、胡某乙、王某丙、陳某乙、潘某某、楊某某、張某某、鄭某某的陳述；

5.被不起訴人鐘某某及同案犯徐某某、劉某某、梁某某、謝某甲、王某甲、倪某某等人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：視頻錄像、移動(dòng)硬盤(pán)電子數(shù)據(jù)、支付寶賬號(hào)數(shù)據(jù)、微信賬號(hào)數(shù)據(jù)、銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，鐘某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如下從輕處罰情節(jié)：1.被不起訴人鐘某某作為“**”公司的財(cái)務(wù)，僅從事部分環(huán)節(jié)的工作，參與程度不深；2.其在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；3.其犯罪未遂，可以從輕處罰；4其到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰；5.其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；6.其自愿退贓，可以酌情予以從輕處罰；7.其系初犯，無(wú)前科劣跡，無(wú)其他從重情節(jié)。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鐘某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。?

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向文某某人民法院提起自訴。

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????????????????????????????????2020年7月24日