安遠(yuǎn)縣人民檢察院

不起訴決定書

安檢一部刑不訴〔2020〕26號

被不起訴人鐘某某，男性，1970年**月**日出生，江西省安遠(yuǎn)縣人，公民身份號碼3621271970********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍地及現(xiàn)住地安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年5月15日被安遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，于2019年6月5日被變更為取保候?qū)?，?019年12月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人葉某某，*****律師事務(wù)所。

本案由安遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鐘某某、聶某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。

2016年9月10日，鐘某某將正在建設(shè)的**加油站租給聶某某，協(xié)議鐘某某應(yīng)負(fù)責(zé)加油站所有證件的辦理（包括辦理《成品油零售批準(zhǔn)證書》），租金為四年84萬元。此后，聶某某分三次將租金全部支付給鐘某某，分別是2016年**月**日支付50萬元；2018年**月**日支付20萬元；2019年**月**日支付14萬元。2016年以來，鐘某某陸續(xù)向有關(guān)部門辦理了**加油站的《營業(yè)執(zhí)照》、《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《檢定證書》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》等證書，江西省發(fā)改委也發(fā)文確認(rèn)了**加油站的新建規(guī)劃，但鐘某某一直未能在發(fā)改委辦下《成品油零售批準(zhǔn)證書》。直到本案案發(fā)后，于2020年**月**日才辦理了《成品油零售批準(zhǔn)證書》。鐘某某、聶某某、劉某某的違法、犯罪事實(shí)分述如下：

一、非法經(jīng)營

2018年1月，聶某某在明知鐘某某未辦下**加油站的《成品油零售批準(zhǔn)證書》的情況下，由聶某某自負(fù)盈虧，開始購進(jìn)成品油在**加油站零售汽油和柴油，并聘請其女婿劉某某負(fù)責(zé)加油站的日常經(jīng)營管理。截止2019年**月**日，聶某某、劉某某在經(jīng)營**加油站期間，累計(jì)零售成品油總量為：409571.57升，從聶某某提供的銷售表顯示，零售金額共計(jì)：2888310元。聶某某、劉某某從信豐縣**加油站老板李某某、珠海**石油有限公司石油推銷員李某甲、李某乙處購進(jìn)的該零售了的成品油金額，購進(jìn)款共計(jì)2289994.1元。聶某某、劉某某非法獲利共計(jì)598315.9元（2888310-2289994.1=598315.9元），該598315.9元?dú)w聶某某、劉某某所得和用于**加油站的日常支出。

二、偽造國家機(jī)關(guān)證件

鐘某某在辦理**加油站相關(guān)手續(xù)期間，為了辦下**加油站的《成品油零售批準(zhǔn)證書》，在沒有向國土部門申請建設(shè)用地批準(zhǔn)的情況下，私自通過電腦設(shè)計(jì)電子印章，偽造了1張“安遠(yuǎn)縣國土資局”的《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》，遞交給了核查《成品油零售批準(zhǔn)證書》申辦材料的商務(wù)局，想以此來證明土地管理部門對**加油站的用地意見來獲取《成品油零售批準(zhǔn)證書》的審批，但經(jīng)核查部門查明，鐘某某提供的《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》是偽造的，故一直沒有給**加油站核發(fā)《成品油零售批準(zhǔn)證書》。2018年1月之后，鐘某某在明知聶某某未辦下**加油站《成品油零售批準(zhǔn)證書》而零售成品油的情況下，仍然收取與聶某某約定的后期租金，非法獲利34萬元（20+14=34萬元）。

2019年5月案發(fā)后，聶某某、劉某某、鐘某某經(jīng)公安民警電話傳喚到派出所接受調(diào)查。聶某某、劉某某退繳了全部贓款60萬元（其中，在公安機(jī)關(guān)退贓25萬，在本院退贓35萬元）；鐘某某退繳了全部贓款34萬元（其中，在公安機(jī)關(guān)退贓12.6萬元，在本院退贓21.4萬元）。

本院認(rèn)為，鐘某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十條規(guī)定的偽造國家機(jī)關(guān)證件的行為。但犯罪情節(jié)輕微，其具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳了全部贓款、案發(fā)后依法辦理《成品油零售批準(zhǔn)證書》、沒有造成特別嚴(yán)重的后果等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對鐘某某不起訴。

鐘某某在公安機(jī)關(guān)及在本院扣押的非法所得贓款，上交國庫。

江西省安遠(yuǎn)縣人民檢察院　　

2020年12月16日

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