甘肅省蘭州市安寧區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

安檢一部刑不訴〔2020〕88號(hào)?

被不起訴人金某某，男，朝鮮族，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)6201041963********，高中文化程度，戶(hù)籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號(hào)**家園**室，蘭州**有限公司**房產(chǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)蘭州市公安局安寧分局決定，于2019年7月26日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省蘭州市公安局安寧分局偵查終結(jié)，以被不起訴人金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年，蘭州市啟動(dòng)企業(yè)出城入園搬遷改造項(xiàng)目，蘭州**有限公司為搬遷企業(yè)之一。根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，搬遷企業(yè)按規(guī)定繳納土地用途變更費(fèi)，可自主對(duì)原址土地開(kāi)發(fā)。2018年5月3日，王某某成立**有限公司。2019年1月，王某某決定成立房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部，對(duì)位于安寧**路**號(hào)所在的公司原址進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)，聘請(qǐng)被不起訴人金某某為負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)“**產(chǎn)業(yè)園”招商和**商業(yè)住宅銷(xiāo)售工作。王某某在未進(jìn)行土地變性及未取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以向朋友介紹、微信公眾號(hào)、傳單的形式進(jìn)行宣傳，由金某某負(fù)責(zé)與認(rèn)籌客戶(hù)簽訂內(nèi)部認(rèn)籌協(xié)議書(shū)，共計(jì)認(rèn)籌19戶(hù)，累計(jì)非法吸收12744003元，后公安機(jī)關(guān)凍結(jié)560萬(wàn)元，其他錢(qián)款用于該公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)及償還部分債務(wù)。該筆錢(qián)款現(xiàn)已全部退還被害人。

本院認(rèn)為，?被不起訴人金某某作為蘭州**有限公司**房產(chǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額達(dá)12744003元，屬數(shù)額巨大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但本案金某某為解決融資及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展困難，變相吸收公眾存款主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，其系初犯且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第四款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)金某某作相對(duì)不起訴。

被不起訴人金某某如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

?????蘭州市安寧區(qū)人民檢察院?

2020年7月23日

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