廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗番檢公刑不訴〔2020〕Z21號

被不起訴人金某某，女，1955年*月*日出生，身份證號碼4104031955********，漢族，文化程度初中，戶籍地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路**號院*號樓*號。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年8月10日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人金某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。期間，依法退回補充偵查兩次、延長審查起訴期限三次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年以來，吳某某、曲某某（均另案處理）等人成立“中華惠民慈善基金會”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”），設(shè)立總會、省級分會、市級分會、大組長、小組長等多個層級，其中，吳某某擔(dān)任總會長，曲某某擔(dān)任副會長。該團伙組建大量微信群大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國民黨高官及知名人士在海外存有巨額財富等內(nèi)容，并用偽造的國家部委紅頭文件、任命書等在微信群內(nèi)傳播騙取他人信任，以推銷“國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項目”、“中華惠民慈善基金會會員定位大數(shù)據(jù)1+1項目”、“中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳特批的國家綠水青山8+1項目”、“國務(wù)院公安部海外資金發(fā)放100萬元9+1項目”等項目，宣稱每個項目交納2元至10余元不等的小額會費即可成為會員，取得會員資格可獲得10萬至1000萬不等的巨額回報，且層級越高回報越高，以此在全國發(fā)展會員數(shù)十萬人。吳某某等人還規(guī)定這些投資項目都是以n+1元形式收取會費，并將會費和會員名單逐層上報，其中n元交給吳某某，另外1元按照6：4比例分成給地市一級分會、省一級分會。

經(jīng)審計，吳某某收到以“中華惠民慈善基金會”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會”）各項目名義向社會公眾非法集資金額合計人民幣3,828,638.7元。其中，被不起訴人金某某為曲某某下線，直接推薦會員54人。經(jīng)審計，被不起訴人金某某累計獲取非法資金人民幣8,531元，上述款項均轉(zhuǎn)賬給曲某某。

本院認為，被不起訴人金某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對金某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市番禺區(qū)人民法院提起自訴。

廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

2020年6月6日