江蘇省東?？h人民檢察院

不起訴決定書

東檢一部刑不訴〔2020〕146號

被不起訴人金某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3207231971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌云縣，現(xiàn)住江蘇省連云港市海州區(qū)**山莊**號樓**單元**室。金某某曾因犯盜竊罪，于1991年10月25日被連云港市新浦區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被連云港市公安局海州分局刑事拘留，因患有重大疾病于當(dāng)日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年7月30日被重新取保候?qū)?，由連云港市公安局海州分局執(zhí)行。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人金某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向移送本院審查起訴。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月28日退回東?？h公安局補(bǔ)充偵查，東海縣公安局于2020年9月28日重新移送審查起訴。

東海縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年11月至2013年4月期間，金某某在負(fù)債累累，經(jīng)濟(jì)條件差，且短期內(nèi)無大額經(jīng)濟(jì)來源的情況下，數(shù)次均以做工程缺少資金為由，分別于2012年11月、2013年4月1日向蘇州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(法定代表人:榮某某，以下簡稱**公司)借款人民幣200萬元，并由蘇某某為兩次借款做擔(dān)保，前后合計(jì)400萬元;分別于2012年12月、2013年2月5日向郭某某借款人民幣200萬元、300萬元，并由蘇某某為200萬元的借款做擔(dān)保，前后合計(jì)人民幣500萬元。金某某每次得到上述資金后，均采用“借新還舊”的方式，將部分資金償還欠**公司、郭某某的到期債務(wù)，剩余資金用于償還欠他人的債務(wù)和個(gè)人揮霍。

至2013年5月，金某某仍欠郭某某等人數(shù)百萬元無力償還，并且郭某某等人已多次向其催要欠款的情況下，金某某、蘇某某在被害人榮某某于2013年5月18日來連云港考察投資項(xiàng)目期間，多次陪同、宴請被害人榮某某，伺機(jī)向被害人榮某某介紹**鎮(zhèn)**大街電力改造項(xiàng)目，隱瞞自己負(fù)債累累，經(jīng)濟(jì)條件差，且短期內(nèi)無大額經(jīng)濟(jì)來源的真相，并虛構(gòu)自己已經(jīng)計(jì)劃安排三家相關(guān)公司進(jìn)行投標(biāo)、圍標(biāo)該電力改造項(xiàng)目，各公司需要200萬元作為保證金的事實(shí)，由蘇某某做擔(dān)保人，向被害人榮某某借款人民幣600萬元，并承諾用作該工程項(xiàng)目保證金，致使被害人榮某某信以為真、陷于錯誤的認(rèn)識，后于2013年5月22日將人民幣600萬元匯入金某某的個(gè)人銀行賬戶。金某某獲得該600萬元后，將其中的300萬元轉(zhuǎn)賬至郭某某，剩余款項(xiàng)用作自己償還他人債務(wù)、借于他人使用、個(gè)人消費(fèi)等，致使被害人榮某某損失人民幣600萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東?？h公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，金某某未還款的原因以及是否具有非法占有故意等事實(shí)未能查清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對金某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向連云港市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東?？h人民法院提起自訴。

東?？h人民檢察院

2020年10月28日