福州市臺江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺檢公訴刑不訴〔2018〕69號

被不起訴人鄢某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3522291996*********，漢族，大專文化程度，**集團夢之隊業(yè)務員，戶籍所在地福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月4日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年1月31日轉(zhuǎn)取保候?qū)?2018年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄢某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。其間，本院二次退回偵查機關補充偵查，三次延長審查起訴期限。

福州市公安局臺江分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人袁某甲為**集團董事長、袁某乙為集團總監(jiān)、傅某某為行政部經(jīng)理、黃某甲為分析師、李某某為客服經(jīng)理兼風暴隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人張某甲、尤某某、張某乙、俞某某）、王某某為夢之隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某甲、于某某、鄢某某輝、林某乙、樂某某、陳某甲、陳某乙、蔡某某為虎狼隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某丙、黃某乙、鄭某甲、念某某、洪某某、連某某為人事經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人曹某某、盧某某、黃某丙、謝某某）、林某甲為超越隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人鄭某甲、陳某丙、涂某某）、任某某為亮劍隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人林某丁、程某某）、陶某某為同路人隊經(jīng)理（下轄犯罪嫌疑人陳某丁、戴某某、李某乙、白某某、肖某某）

犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙、傅某某、黃某甲、李某某、王某某、蔡某某、連某某、林某甲、任某某、陳某乙等11人伙同犯罪嫌疑人林某甲等29名（該29人現(xiàn)己被依法取保候?qū)彛┯?017年8月份至2018年1月3日，在鼓樓區(qū)古田路華豐大廈11樓，利用trademax交易平臺，虛構(gòu)身份信息，冒充扮演成功人士，取得客戶信任后，發(fā)展客戶到上述平臺進行頻繁交易，每次賺取交易傭金，并從客戶虧損金額中抽成，從而騙取客戶的投資款。目前，公安機關已找到本案受害人趙某某（11月15日至12月8日共計入金1043663元人民幣，損失704613.23元人民幣）、劉某某（2017年12月28日入金331411.5元人民幣，客損119355.72元人民幣）、龔某某(2017年12月8日入金15000美金，客損7889.79美金，剩7110.21美元在賬戶中無法取出）。公安機關在聯(lián)系另一名被害人周某某時，被害人周某某明確表示不原配合公安機關調(diào)查本案相關事宜。

其中，1、被害人劉某某系犯罪嫌疑人王某某直接發(fā)展的受害客戶；2、被害人趙某某系犯罪嫌疑人陳某乙直接發(fā)展的受害客戶；3、被害人龔某某系犯罪嫌疑人林某甲直接發(fā)展的受害客戶；4、被害人周某某系犯罪嫌疑人蔡某某直接發(fā)展的受害客戶。

上述33名到案犯罪嫌疑人中犯罪嫌疑人袁某甲、袁某乙、傅某某、黃某甲、李某某、王某某、蔡某某、連某某、林某甲、任某某、陳某乙（上述11人均己依法逮捕）以及犯罪嫌疑人林某甲、于某某、樂某某、林某丙、黃某乙、鄭某甲、念某某、洪某某、林某丁、程某某、尤某某、張某乙、陳某丁、戴某某、白某某、鄭某甲、陳某丙（上述17人均已取保候?qū)?，均為公司業(yè)務員，雖未發(fā)展到客戶，但均有積極參與使用微信以虛假人設身份添加陌生好友或與已添加好友繼續(xù)聊天維持關系，為達到讓客戶入金目的而以騙取客戶信任）共28人均為2018年12月8日前入職，應對本案被害人趙某某、劉某某、龔某某被詐騙金額負責；犯罪嫌疑人陳某甲、鄢某某、張某甲、李某乙、肖某某（該5人均已取保候?qū)?，均為公司業(yè)務員，雖未發(fā)展到客戶，但均有積極參與使用微信以虛假人設身份添加陌生好友或與已添加好友繼續(xù)聊天維持關系，為達到讓客戶入金目的而以騙取客戶信任）為2018年12月8日至2018年12月28日期間入職應對被害人劉某某被詐騙金額負責。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為被不起訴人鄢某某非法占有目的事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對鄢某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市臺江區(qū)人民法院提起自訴。

2018年10月12日