云南省蒙某市人民檢察院

不起訴決定書

蒙檢一部刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人郭某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4109231987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河南省南樂縣**鄉(xiāng)**村**街**號，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月8日被蒙某市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人郭某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月25日補查重報；本院于2019年11月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月25日補查重報。本院于2019年9月13日、2020年1月25日延長審查起訴期限。

云南省蒙某市公安局移送審查起訴認定：

自2017年11月起，涂某某通過劉某某介紹后，在張某某、劉某某的協(xié)助下，于2017年12月成為蒙某某投資公司的法人兼老總，張某某為獲取高額利益回報，先是去找甯某某商量轉(zhuǎn)讓公司的事情，商量好公司的轉(zhuǎn)讓費用為70萬后，張某某與涂某某去找甯某某轉(zhuǎn)讓某投資有限公司，轉(zhuǎn)讓費用為70萬，其中20萬為公司之前吸收客戶資金，50萬為公司轉(zhuǎn)讓費，加上公司營業(yè)前涂某某向張某某借款6萬，涂某某為做某投資公司的法人和負責人共向張某某借款56萬，按照張某某與涂某某之間的協(xié)議，涂某某向張某某的借款需雙倍償還，涂某某需償還張某某112萬元，公司轉(zhuǎn)到涂某某名下后，因涂某某之前沒有經(jīng)營管理過投資公司，張某某幫涂某某找來賀某某，潘某某等人協(xié)助涂某某管理運作投資公司，其中賀某某擔任公司的總經(jīng)理，潘某某負責協(xié)助制定相關(guān)公司合同，張某某還幫助涂某某聯(lián)系找來項目方，作為投資公司的投資項目吸引老百姓投資，涂某某成為某投資公司的老總和法人后，公司以“楚雄胡某某的醫(yī)院項目”、“昭通鎮(zhèn)雄汪某某的修建公路”為名，其中胡某某的項目以其本人在云南省楚雄市開發(fā)區(qū)**期**號地塊商住樓共計約2800平米自由房產(chǎn)作為借款抵押物，汪某某的項目以昭通市**縣**鎮(zhèn)**社區(qū)新村小區(qū)房屋作為抵押物，公司在未經(jīng)過銀監(jiān)會以及銀行部門的批準，通過沿街招攬、刊登廣告、電話招攬等形式，承諾客戶月收益1.5%-2.0%的固定回報收益，向社會公眾吸納投資金。截止目前，吸收不特定群眾94人，吸收存款資金共計206萬，兌付返現(xiàn)投資款支付給投資者的利息收益568995元，未歸還本金1491005元。

某投資公司吸收進來資金后，涂某某并未按照公司簽訂的合同將吸收的資金投資到項目方，除了用于維持公司繼續(xù)吸收資金正常運轉(zhuǎn)的費用外，只有24萬元用于投資借款到金平縣**小學(xué)校舍建設(shè)項目方曾祥清，其余剩下投資款用于支付張某某在轉(zhuǎn)讓公司前談好的高額回報，部分然后用于個人娛樂消費、購買豪車，后期發(fā)現(xiàn)公司問題后決定將公司轉(zhuǎn)讓出去，托人找來了曾某某和被不起訴人郭某某，經(jīng)涂某某和郭某某、曾某某協(xié)商后達成協(xié)議，由涂某某付給郭某某110萬元轉(zhuǎn)讓費，將某投資公司的法人和股權(quán)變更到郭某某的名下，以后公司所有事務(wù)由郭某某來負責，但是實際上涂某某轉(zhuǎn)給郭某某的錢只有25萬，其中郭某某承認拿了22000元好處費，涂某某承認拿了1萬元好處費，公司從2018年5月31日后由郭某某和曾某某來負責管理運作。綜上所述，涂某某、張某某、賀某某、劉某某、潘某某、曾某某、郭某某的行為嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，讓投資者造成了巨大的經(jīng)濟損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為云南省蒙某市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對郭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紅河州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒙某市人民法院提起自訴。

2020年2月7日_?