福安市人民檢察院

不起訴決定書

安檢訴刑不訴〔2020〕54號(hào)

被不起訴人鄭某甲（曾用名鄭某乙），女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522261971********，漢族，小學(xué)文化，系**設(shè)備制造股份有限公司法人代表、董事，住福建省福安市**街道**路**號(hào)，戶籍在福建省福安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2018年11月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被福安市公局刑事拘留，同年12月14日變更為取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定并由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日退回福安市公安局補(bǔ)充偵查，福安市公安局于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年10月至2018年11月間，陳某甲、陳某乙、鄭某乙、章某甲等人（均已判刑）共謀：鄭某乙名下的空殼公司**設(shè)備制造股份有限公司（以下簡稱環(huán)運(yùn)公司）交由陳某甲進(jìn)行運(yùn)作，鄭某乙控制的實(shí)體企業(yè)**船舶發(fā)展有限公司（以下簡稱環(huán)澳公司）的辦公樓、食堂、飯廳等租借給環(huán)運(yùn)公司使用，從而以環(huán)運(yùn)公司為平臺(tái)，依托環(huán)澳公司的背景對(duì)外虛假宣傳環(huán)運(yùn)公司造船業(yè)務(wù)的獲利能力及要上市等，進(jìn)而以股權(quán)眾籌募集造船資金的名義引誘會(huì)員投資環(huán)運(yùn)公司；還以環(huán)運(yùn)公司名義租用境外服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)建立“環(huán)運(yùn)股東期權(quán)交易”平臺(tái)系統(tǒng)，搭建成環(huán)運(yùn)公司傳銷活動(dòng)的平臺(tái)架構(gòu)。該傳銷組織在無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)、不產(chǎn)生實(shí)際利潤的情況下，以獲得巨額回報(bào)為誘餌，設(shè)立靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)提成收益進(jìn)行會(huì)員返利，鼓動(dòng)并大肆發(fā)展會(huì)員進(jìn)行環(huán)運(yùn)公司股權(quán)投資，不斷以后續(xù)會(huì)員的投入資金來支付上級(jí)會(huì)員的返利，騙取財(cái)物。

2017年11月，被不起訴人鄭某甲的丈夫章某甲受聘擔(dān)任環(huán)運(yùn)公司廠長，前期負(fù)責(zé)整理環(huán)運(yùn)公司投資者名單，后期負(fù)責(zé)在招商會(huì)上虛假宣傳環(huán)運(yùn)公司的背景和良好前景。章某甲在未取得被不起訴人鄭某甲的同意下將環(huán)運(yùn)公司的法人代表變更為被不起訴人鄭某甲。被不起訴人鄭某甲發(fā)現(xiàn)后多次找陳某甲協(xié)商，最終答應(yīng)以每月5000元的工資掛名擔(dān)任該公司法人代表、董事。在該傳銷組織運(yùn)作期間，被不起訴人鄭某甲明知環(huán)運(yùn)公司無具體造船業(yè)務(wù)，進(jìn)行虛假宣傳，仍協(xié)助章某甲登記環(huán)運(yùn)公司賬戶流水信息、以法人代表身份到香港和深圳為環(huán)運(yùn)公司掛牌敲鐘、站臺(tái)，按照陳某甲和陳某乙指示，用章某甲提供的網(wǎng)銀偶爾幫助轉(zhuǎn)賬，共計(jì)領(lǐng)取報(bào)酬人民幣15000元。

本院認(rèn)為，鄭某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄭某甲不起訴。

公安機(jī)關(guān)對(duì)被不起訴人鄭某甲扣押的現(xiàn)金人民幣1100元及凍結(jié)銀行卡賬戶資金55379元，其中15000元予以追繳，余款發(fā)還被不起訴人鄭某甲，oppo手機(jī)1部發(fā)還被不起訴人鄭某甲。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

福安市人民檢察院　　

2020年7月20日

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