甘肅省金昌市金川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

金區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕113號(hào)

被不起訴人鄭某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623221996********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)，住**街道**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被金昌市公安局金川分局取保候?qū)彛?020年8月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由金昌市公安局金川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本案于2020年9月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年5月12日，厲某某通過(guò)“soul”社交軟件認(rèn)識(shí)了叫陳某某的人,厲某某加陳某某微信后進(jìn)入一個(gè)叫天使投資的平臺(tái),厲某某按陳某某要求往平臺(tái)充值29027元，后以上錢(qián)款均無(wú)法提現(xiàn)。通過(guò)對(duì)以上資金流追蹤，發(fā)現(xiàn)厲某某被詐騙的其中20000元錢(qián)款轉(zhuǎn)入鄭某甲62148352********賬戶內(nèi)。入賬成功后,鄭某甲便將該筆20000元涉案資金立即再次以40000元金額于同日15時(shí)18分轉(zhuǎn)入其母親夏某某6214169********賬戶中,之后夏某某再將該筆資金轉(zhuǎn)入自己名下62220815120*******賬戶中。轉(zhuǎn)賬成功之后,鄭某乙（未到案）便要求夏某某進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬操作,隨后夏某某在中國(guó)工商銀行江西省上饒廣豐支行取現(xiàn)120000元后,同日15時(shí)52分按照鄭某乙的指示將取現(xiàn)的100000元錢(qián)存入指定賬戶中,同日16時(shí)12分通過(guò)ATM機(jī)將20000元存入另一指定賬戶中。

本院認(rèn)為，被不起訴人鄭某甲在鄭某乙的指示下,無(wú)正當(dāng)理由協(xié)助鄭某乙轉(zhuǎn)移資金，致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物重大的損失無(wú)法挽回,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但鄭某甲涉案資金20000元，積極退還被害人損失，取得被害人諒解，且系初犯、偶犯，鄭某甲到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄭某甲不起訴，建議公安機(jī)關(guān)對(duì)其進(jìn)行治安處罰。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向金昌市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金川區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????金昌市金川區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????2020年11月19日