白山市江源區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

白江檢刑檢刑不訴〔2018〕26號(hào)

被不起訴人鄭某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220104********0358，漢族，大專文化程度，戶籍所在地吉林省**市，現(xiàn)住**市**區(qū)，**市**有限責(zé)任公司法定代表人。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年6月23日被江源區(qū)公安局監(jiān)視居??；同年8月14日被江源區(qū)公安局取保候?qū)?/span>，同年9月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江源區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某、高某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2018年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于受案當(dāng)日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2018年11月8日至2018年12月8日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（2018年10月26日至2018年11月9日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人鄭某某為了通過高利轉(zhuǎn)貸牟利沖減其名下的**市**公司（以下簡稱**公司）運(yùn)營成本，于2016年2月4日以開發(fā)**項(xiàng)目為由，為自己名下的**省**公司（以下簡稱**公司）向**證券有限公司申請(qǐng)貸款5億元人民幣，利率為年息9.75%，**證券有限公司于2016年2月4日委托原**市**銀行股份有限公司（現(xiàn)更名為****銀行股份有限公司）向**省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放5億元貸款。鄭某某指使被不起訴人高某于2016年2月5日通過**公司將5億元貸款中的3.5億元以月利率千分之24轉(zhuǎn)貸給**公司（以下簡稱**公司）。為了規(guī)避監(jiān)管，高某首先將3.5億元從**公司賬戶轉(zhuǎn)給**公司賬戶，再從**公司賬戶轉(zhuǎn)到鄭某某名下的**公司賬戶，再從**公司賬戶轉(zhuǎn)到**公司賬戶，最終由**公司將3.5億元貸款發(fā)放給**公司使用一個(gè)月，**公司獲利1152萬元人民幣。

本院認(rèn)為，本案系單位犯罪，**市**公司通過高利轉(zhuǎn)貸謀取不正當(dāng)利益，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，鄭某某系主管人員，但鄭某某系初犯、偶犯，且鄭某某已經(jīng)主動(dòng)退繳全部贓款，具有自首情節(jié)，同時(shí)鄭某某系民營企業(yè)家，根據(jù)最高人民檢察院著力為民營企業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)檢察力量的指示精神，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2018年12月28日