廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

不起訴決定書

南市青檢刑不訴〔2020〕30號(hào)

被不起訴人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127251971********，漢族，高中，鹿邑縣**有限公司**，戶籍所在地河南省周口市鹿邑縣**村**。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年5月29日被南寧市公安局青秀山分局刑事拘留；2018年6月29日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月30日被南寧市公安局青秀山分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)南寧市青某某人民檢察院決定，于2019年3月15日被南寧市公安局青秀山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李喜晶，廣西桂恒豐律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人溫曉華，廣西偉寧律師事務(wù)所律師。

本案由南寧市公安局青秀山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月30日向本院移送審查起訴。本院于2018年10月15日、2018年12月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月15日、2019年1月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月26日、2018年12月14日、2019年2月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

南寧市公安局青秀山分局移送審查起訴認(rèn)定：

南寧亞龍建筑裝飾有限公司的法定代表人牛學(xué)華，帶領(lǐng)著黃海清、王森、牛國(guó)營(yíng)、牛學(xué)朝、賈元旭、羅號(hào)等人從2017年10月份起以南寧亞龍建筑裝飾有限公司和廣西南寧市潛源山莊農(nóng)業(yè)投資有限公司的名義，通過(guò)投資借款給予高額利息和到公司屬下實(shí)體店消費(fèi)逐步返還全額消費(fèi)金的方式向張念華、李麗萍、劉才興、陳偉、包萍等逾1319名社會(huì)不特定人員籌借資金，并承諾借款當(dāng)天立即支付約40%的高額利息給投資者，十六天到期后歸還全額本金，籌借資金逾兩億元人民幣。牛學(xué)華等人利用到公司屬下餐飲店和汽車4S店消費(fèi)逐步返還全額消費(fèi)金的方式吸引客人，并在各個(gè)餐飲店和汽車4S店設(shè)立投資借款接待點(diǎn)進(jìn)行大肆吸收公眾存款。期間，為順利轉(zhuǎn)移贓款，牛學(xué)華通知其妻子鄭秋芝帶領(lǐng)親戚董苗苗、鄭某甲、王幼君、王曉燕、張俊英等人從河南省鹿邑縣趕到廣西南寧市辦理幾張不等的銀行儲(chǔ)蓄卡，為日后提供給公司作轉(zhuǎn)賬存款之用。2017年12月起，牛學(xué)華等人開(kāi)始將其非法吸收的公眾存款通過(guò)董苗苗、鄭某甲等人的銀行卡大規(guī)模的轉(zhuǎn)移，并以取現(xiàn)的方式將所有贓款取走。

被不起訴人鄭某甲系牛學(xué)華妻子鄭秋芝的哥哥，在牛學(xué)華等人轉(zhuǎn)移贓款期間，為牛學(xué)華提供銀行賬戶，并將轉(zhuǎn)至其銀行卡內(nèi)的賬款取出。在明知牛學(xué)華轉(zhuǎn)至其銀行卡內(nèi)的資金180萬(wàn)人民幣及其妻子王允120萬(wàn)人民幣均系贓款的情況下，仍藏匿、轉(zhuǎn)移贓款。在公安機(jī)關(guān)掌握確鑿的證據(jù)情況下，仍然提供虛假的材料給公安機(jī)關(guān)，隱瞞事實(shí)真相，以便達(dá)到非法占有贓款的目的。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南寧市公安局青秀山分局認(rèn)定的非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)鄭某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南寧市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南寧市青某某人民法院提起自訴。

2020年3月15日